第八届董事会第十次会议决议




                河北建投能源投资股份有限公司
                第八届董事会第十次会议决议

    河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2019 年 10 月 18 日分别以
送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十次会议的
通知。本次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开。公司本届董事会
现有董事 9 人，全部参与表决。

    会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2019 年
第三季度报告》全文及正文。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《河北建投
能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开
2019 年第三次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于 2019 年 11 月 14 日以现场会议和网络投票相结合的方
式召开公司 2019 年第三次临时股东大会。




                                1