证券代码：000600           证券简称：建投能源              公告编号：2019-68


                  河北建投能源投资股份有限公司
              二○一九年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
         本次股东大会未出现否决提案的情形。
         本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况

     河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第四次临时股东大会于
2019 年 12 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。公司副董事长徐贵林先生主持本次会议。本次
股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

     参加本次股东大会的股东及授权代表 6 名，代表股份 1,203,156,866
股，占公司有表决权股份总数的 67.1545%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表 3 名，代表股份 1,195,126,042 股，占公司有表决权股份
总数的 66.7062%；参加网络投票的股东 3 名，代表股份 8,030,824 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4482%；持有公司 5%以下股份的股东 5 名，
代表股份 27,250,916 股，占公司有表决权股份总数的 1.5210%。

     出席本次大会的公司董事有：徐贵林先生、王剑峰先生、张彦启先
生；出席本次大会的公司监事有孙敏女士、李新浩先生。公司董事会聘
请的律师张龙先生、胡卫苓女士为本次会议进行了法律见证，并出具《法


                                     1
律意见书》。

    二、议案审议表决情况

    会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

    1、补选王双海先生为公司第八届董事会董事，得票数 1,203,156,667
票，得票比例 99.9999%，其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的
股东选票数 27,250,717 票，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9992%。王双海先生当选公司第八届董事会董
事。

    2、补选李健先生为公司第八届监事会监事，得票数 1,203,156,667
票，得票比例 99.9999%，其中：出席本次会议持有公司 5%以下股份的
股东选票数 27,250,717 票，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9992%。李健先生当选公司第八届监事会监
事。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（石家庄）事务所王张龙、胡卫苓律师为本次股东大会进
行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席
会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成
的《河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第四次临时股东大会决
议》有效”。

    四、备查文件

    1．河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第四次临时股东大会
决议；



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   2．国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
二○一九年第四次临时股东大会的法律意见书。




                           河北建投能源投资股份有限公司
                                     董   事 会
                                  2019 年 12 月 30 日




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