证券代码：000600            证券简称：建投能源            公告编号：2020-3



                 河北建投能源投资股份有限公司
             第八届董事会第十六次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2020 年 3 月 1 日分别以送
达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十六次临时会
议的通知。本次会议于 2020 年 3 月 4 日以通讯方式召开。公司本届董事
会现有董事 9 人，全部参与表决。

    本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

    1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
提请股东大会延长公司“发行股份购买资产暨关联交易”决议有效期的
议案》。

    鉴于公司以发行股份方式收购河北建设投资集团有限责任公司持有
的河北张河湾蓄能发电有限责任公司 45%股权、秦皇岛秦热发电有限责
任公司 40%股权暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）股东大会决议
有效期即将届满，为顺利推进本次交易，依照《公司法》《证券法》《上
市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
公司董事会决议提请股东大会将本次交易的决议有效期延长至中国证监


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会核发的批复有效期届满之日。

    2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
提请股东大会延长授权董事会全权办理公司“发行股份购买资产暨关联
交易”相关事宜的有效期的议案》

    董事会决议提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的有
效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满之日。

    上述两议案均涉及关联交易事项，关联董事秦刚、徐贵林、李连平
对上述议案回避表决。出席本次会议的 6 名非关联董事（包括 3 名独立
董事）对上述议案进行了表决。

    上述两议案均经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次
会议审议，独立董事对上述事项发表了独立意见。

    上述事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河北建
投能源投资股份有限公司关于提请股东大会延长公司发行股份购买资产
暨关联交易事项决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》及
独立董事发表的独立意见。

    上述两议案需提交股东大会审议。

    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开
2020 年第二次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于 2020 年 3 月 20 日以现场会议和网络投票相结合的方
式召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

    三、备查文件

    河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议决


                                 2
议。




       河北建投能源投资股份有限公司
                 董   事 会
               2020 年 3 月 4 日




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