证券代码：000600      证券简称：建投能源          公告编号：2020-4



                河北建投能源投资股份有限公司
              第八届监事会第八次临时会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2020 年 3 月 1 日分别以送
达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第八次临时会议
的通知。本次会议于 2020 年 3 月 4 日以通讯方式召开。公司本届监事会
现有监事 5 人，全部参与表决。

    本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
提请股东大会延长公司“发行股份购买资产暨关联交易”决议有效期的
议案》。

    鉴于公司以发行股份方式收购河北建设投资集团有限责任公司持有
的河北张河湾蓄能发电有限责任公司 45%股权、秦皇岛秦热发电有限责
任公司 40%股权暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）股东大会决
议有效期即将届满，为顺利推进本次交易，依照《公司法》《证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，公司监事会同意提请股东大会将本次交易的股东大会决议有效期
延长至中国证监会核发的批复有效期届满之日。

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    2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
提请股东大会延长授权董事会全权办理公司“发行股份购买资产暨关联
交易”相关事宜有效期的议案》。

    监事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的有
效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满之日。

    上述事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河北建
投能源投资股份有限公司关于提请股东大会延长公司发行股份购买资产
暨关联交易事项决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》及
独立董事发表的独立意见。

    上述议案均需提交股东大会审议。

    三、备查文件

   河北建投能源投资股份有限公司第八届监事会第八次临时会议决议。




                                     河北建投能源投资股份有限公司
                                            监   事   会
                                           2020 年 3 月 4 日




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