河北建投能源投资股份有限公司
 第八届董事会独立董事关于终止发行股份购买资产暨关联
                        交易事项的独立意见

    河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟采用发
行股份的方式购买河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”、“交

易对方”）持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司（以下简称“张河湾公司”）
45%股权以及秦皇岛秦热发电有限责任公司（以下简称“秦热公司”）40%股权
（以下简称“发行股份购买资产暨关联交易”）。

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《河北建投能源投资股份有限公司章
程》的相关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，认
真审阅了相关文件，经审慎分析，基于独立判断立场，特对提请公司第八届董事
会第十七次会议审议的《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》和

《关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》发表如下意见：

    公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项及取消召开 2020 年第二次临时
股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利
益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意终止发行股份购买资产暨关联交
易事项及取消召开 2020 年第二次临时股东大会。

    上述事项经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，关联董事均依法
回避了表决。董事会会议召开和表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件
及公司章程的规定。




    （以下无正文）




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（此页无正文，系《河北建投能源投资股份有限公司独立董事关于发行股份购买
资产暨关联交易相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事：




赵   强_________________安连锁_________________曾   鸣_______________ _




                                                     2020 年 3 月 17 日




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