证券代码：000600            证券简称：建投能源            公告编号：2020-36



                 河北建投能源投资股份有限公司
               第九届董事会第一次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020
年 9 月 4 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董
事会第一次临时会议的通知。本次会议于 2020 年 9 月 7 日在公司会议室
召开。公司本届董事会现有董事 9 人，全部亲自出席会议，其中独立董
事曾鸣先生、赵丽红女士以通讯方式参加会议并表决。

     与会董事一致推举董事王双海先生主持本次会议。

     本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并经表决（独立董事曾鸣先生、赵丽红女士通讯表决，其
他董事举手表决），通过以下决议：

     1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举王双海为公
司董事长。

     2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举秦刚、徐贵
林为公司副董事长。

     3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司
第九届董事会各专门委员会组成的议案》。

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   第九届董事会各专门委员会组成如下：

   战略委员会：

   主任委员：王双海

   委员：秦刚、徐贵林、李连平、王剑峰、曾鸣、邓彦斌

   审计委员会：

   主任委员：赵丽红

   委员：安连锁、秦刚

   薪酬与考核委员会：

   主任委员：安连锁

   委员：赵丽红、徐贵林

   4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任王剑峰为公
司总经理。

   5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任闫英辉、孙
原、白志军、刘红为公司副总经理。

   6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任苏国成为公
司总工程师。

   7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任曹芸为公司
财务负责人。

   8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任孙原为公司
董事会秘书。

   上述高级管理人员的简历请见本公告附件。公司第九届董事会独立
董事安连锁先生、曾鸣先生、赵丽红女士对董事会聘任公司高级管理人


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员发表了独立意见。

    9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任郭嘉为公司
证券事务代表。

    郭嘉女士简历请见本公告附件。

    公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

办公地址          河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层
电话              0311-85518633
传真              0311-85518601
电子信箱          jei@jei.com.cn

    10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意《关于参与
阳泉煤业（集团）有限责任公司、阳泉煤业（集团）股份有限公司公开
出让股权资产竞价投标的议案》。

    董事会同意公司在董事会决策权限范围内通过竞价方式购买阳泉煤
业（集团）有限责任公司持有的阳煤集团寿阳博奇发电有限责任公司 30%
股权和阳泉煤业（集团）股份有限公司持有的阳泉煤业集团西上庄低热
值煤热电有限公司 50%股权。

    为保证此次参与竞价购买股权有关事宜的顺利进行，董事会授权公
司董事长办理与本次股权购买事项的有关事宜：

    （1）根据项目条件决定本次竞价购买股权事项的竞价方案，包括但
不限于确定收购价格和条件等相关事宜；

    （2）根据项目需要，授权指定人士就交易相关事宜与其他相关各方
进行洽谈、谈判和协商，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括
但不限于协商、签署及修改相关交易文件，以及执行为完成相关事项所
需的相关审批、登记、交割手续；

    （3）如公司竞价购买股权成功，根据项目挂牌公告要求履行支付收


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购价款事宜；

   （4）在董事会已经批准的交易框架内，根据项目及收购价格等市场
条件的变化，决定撤出竞价或终止本次交易；

   （5）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，
办理与竞价购买股权事项有关的其他一切事宜。

    三、备查文件

   河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议。




                          河北建投能源投资股份有限公司
                                    董 事 会
                                  2020 年 9 月 7 日




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附件：

    1、总经理王剑峰，男，汉族，中共党员，1968 年生，硕士，正高
级工程师。1991 年 7 月参加工作，先后在河北省建设投资公司（现河北
建设投资集团有限责任公司）能源项目处、能交项目部任职；1998 年 2
月至 2004 年 2 月任河北省建投投资公司能源分公司副处级干部（其间：
1998 年 8 月起兼任河北西柏坡发电有限责任公司副总经理）；2004 年 2
月至 2007 年 3 月就任河北省建投投资公司能源事业一部兼任河北西柏坡
发电有限责任公司副总经理（其间：2005 年 3 月至 2007 年 3 月兼任河
北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理）；2007 年 3 月至 2013 年 12
月任国电建投内蒙古能源有限公司副总经理（其间：2007 年 3 月至 2013
年 3 月先后兼任河北建设投资集团有限责任公司冀蒙煤电项目部副部长、
部长，河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理）；2013 年 12 月至 2015
年 5 月任河北建投小额贷款股份有限公司党支部书记；2014 年 9 月至
2015 年 8 月任建投邢台热电有限责任公司总经理；2015 年 8 月至 2017
年 7 月，任建投邢台热电有限责任公司总经理、党支部书记；2017 年 7
月至 2018 年 11 月，任河北建投能源投资股份有限公司董事、副总经理、
建投邢台热电有限责任公司总经理、党支部书记；2018 年 11 月至 2019
年 4 月，任河北建投能源投资股份有限公司董事、副总经理、建投邢台
热电有限责任公司党委书记、总经理；2019 年 4 月至 11 月任河北建投
能源投资股份有限公司董事、副总经理；2019 年 11 月起任河北建投能
源投资股份有限公司党委副书记、董事，2019 年 12 月至今任河北建投
能源投资股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

    2、副总经理闫英辉，男，汉族，中共党员，1969 年生，大学学历，
高级政工师。1987 年参军入伍，1999 年转业到河北省建设投资公司（现
河北建设投资集团有限责任公司）工作，先后任人力资源部经理助理、


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副经理；2009 年 10 月至 2013 年 6 月任河北建设投资集团有限责任公司
人力资源部（党委组织部）副部长。2013 年 7 月至今任河北建投能源投
资股份有限公司副总经理。

    3、副总经理、董事会秘书孙原，男，汉族，中共党员，1968 年生，
工学学士、工商管理硕士，正高级经济师、高级工程师。1989 年参加工
作，先后在机电部工程机械研究院、北京住总集团坤厚房地产公司、北
京菱辉机电公司工程部任职。1996 年 7 月起到河北省建设投资公司（现
河北建设投资集团有限责任公司）工作，先后在北京办、工业分公司、
公用事业一部任项目经理、经理助理，2008 年 7 月至 2009 年 10 月，任
河北建投水务投资有限公司总工程师，兼沧州供排水集团公司副总经理；
2009 年 10 月至 2013 年 6 月任河北建设投资集团有限责任公司资本运营
部副部长；2013 年 7 月至今任河北建投能源投资股份有限公司副总经理；
2017 年 8 月至今兼任河北建投能源投资股份有限公司董事会秘书。

    4、副总经理白志军，男，汉族，中共党员，1967 年生，硕士，高
级经济师。1988 年参加工作。先后任邢台电厂热工分厂班长、河北兴泰
发电有限责任公司燃料公司计量、计划经济师、经营部主任、经理助理。
2004 年 10 月-2008 年 1 月，任翔泰实业有限公司副总经理兼星禾煤炭有
限公司经理、兴泰公司燃料公司副总经理。2008 年 1 月至 2013 年 6 月
先后任河北建投电力燃料管理有限公司总经理助理、副总经理，2013 年
7 月至今任河北建投能源投资股份有限公司副总经理；2015 年 5 月至 2017
年 8 月兼任河北建投建能电力燃料物资有限公司总经理。

    5、副总经理刘红，女，汉族，中共党员，1968 年生，硕士，高级
经济师。1990 年 7 月在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限
责任公司）参加工作。1998 年 2 月至 2004 年 1 月任河北省建设投资公
司能源分公司项目经理；2004 年 1 月至 2007 年 4 月任河北省建设投资

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公司能源事业一部项目经理；2007 年 4 月至 2015 年 5 月任河北建投电
力燃料管理有限公司副总经理；2015 年 5 月至 2018 年 1 月任河北建投
建能电力燃料物资有限公司副总经理；2015 年 8 月起任河北建投能源投
资股份有限公司副总经理。

    6、总工程师苏国成，男，汉族，中共党员，1963 年生，硕士，高
级工程师，曾任邢台发电厂总工程师、河北兴泰发电有限责任公司副总
经理；2005 年 5 月任河北建投任丘热电有限责任公司总经理；2013 年 5
月至 2020 年 5 月任河北兴泰发电有限责任公司、邢台国泰发电有限责任
公司、河北建投沙河发电有限责任公司总经理；2018 年 9 月至 2020 年 5
月兼任河北兴泰发电有限责任公司党委书记；2020 年 5 月至今任河北建
投能源投资股份有限公司总工程师。

    7、财务负责人曹芸，女，汉族，中共党员，1969 年生，硕士，高
级经济师。1991 年参加工作，先后在石家庄市政府统计局、河北省金融
租赁有限公司、河北证券有限责任公司工作。2004 年 6 月至 2007 年 3
月，任河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）能源
事业一部项目经理。2007 年 3 月至 2011 年 12 月任河北建投能源投资股
份有限公司综合部副经理。2011 年 12 月至 2013 年 6 月任河北建设投资
集团有限责任公司资本运营部资本运作处处长。2013 年 7 月起任河北建
投能源投资股份有限公司财务负责人。

    截至目前，刘红女士持有公司股票 9,000 股，其他高级管理人员均
未持有公司股票。上述人员均未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，均不是失信被执行人，不存在《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关
规定等要求的任职资格。上述人员与持有公司 5%以上股份的股东、实际

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控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。

    8、证券事务代表郭嘉，女，满族，1975 年生，大学学历，经济师。
1997 年起在河北建投能源投资股份有限公司工作，现任董事会办公室主
任，2003 年 7 月起任河北建投能源投资股份有限公司证券事务代表。




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