证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2020-35
河北建投能源投资股份有限公司
二○二○年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二○年第二次临时股东大会于
2020 年 9 月 7 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大
会由公司董事会召集。公司董事长王双海先生主持本次会议。本次股东
大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
参加本次股东大会的股东及授权代表 6 名，代表股份 1,190,488,389
股，占公司有表决权股份总数的 66.4474%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表 3 名，代表股份 1,186,664,094 股，占公司有表决权股份
总数的 66.2339%；参加网络投票的股东 3 名，代表股份 3,824,295 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2135%；持有公司 5%以下股份的股东 5 名，
代表股份 14,582,439 股，占公司有表决权股份总数的 0.8139%。
出席本次大会的公司董事有：王双海先生、秦刚先生、徐贵林先生、
王剑峰先生、安连锁先生；出席本次大会的公司监事有李健先生、孙敏
女士。公司董事会聘请的律师胡卫苓女士、刘新闪女士为本次会议进行
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了法律见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
1、本次股东大会选举李连平先生、秦刚先生、徐贵林先生、王双海
先生、王剑峰先生、邓彦斌先生为第九届董事会非独立董事。
候选人得票情况：
其中：持有公
司 5%以下股
候选人 得票数 得票比例 得票比例 是否当选
份的股东投
票情况
李连平 1,190,349,557 99.9883% 14,443,607 99.0480% 是
秦 刚 1,190,349,557 99.9883% 14,443,607 99.0480% 是
徐贵林 1,190,349,557 99.9883% 14,443,607 99.0480% 是
王双海 1,190,349,557 99.9883% 14,443,607 99.0480% 是
王剑峰 1,190,349,557 99.9883% 14,443,607 99.0480% 是
邓彦斌 1,190,349,557 99.9883% 14,443,607 99.0480% 是
2、本次股东大会选举安连锁先生、曾鸣先生、赵丽红女士为第九届
董事会独立董事。
候选人得票情况：
其中：持有公
司 5%以下股
候选人 得票数 得票比例 得票比例 是否当选
份的股东投
票情况
安连锁 1,190,414,792 99.9938% 14,508,842 99.4953% 是
曾 鸣 1,190,414,792 99.9938% 14,508,842 99.4953% 是
赵丽红 1,190,414,792 99.9938% 14,508,842 99.4953% 是
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的
二分之一。
3、本次股东大会选举李健先生、刘俊平先生、孙敏女士为第九届监
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事会由股东代表出任的监事。
候选人得票情况：
其中：持有公
司 5%以下股
候选人 得票数 得票比例 得票比例 是否当选
份的股东投
票情况
李 健 1,190,414,792 99.9938% 14,508,842 99.4953% 是
刘俊平 1,190,335,254 99.9871% 14,429,304 98.9499% 是
孙 敏 1,190,335,254 99.9871% 14,429,304 98.9499% 是
上述三名由股东代表出任的监事与第一届职工代表大会第七次会议
选举产生的职工监事卢新起先生、丁立斌先生组成第九届监事会。
4、审议《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案），赞
成 1,190,428,389 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.9950％；反对
60,000 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0050％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。该
议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
14,522,439 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.5885％；反对 60,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.4115％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》及修订后的《河北
建投能源投资股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，赞成
1,190,428,389 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.9950％；反对 60,000
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股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
14,522,439 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.5885％；反对 60,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.4115％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
6、逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》：
事项一：本次债券发行的票面金额、发行规模
赞成 1,190,428,389 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.9950％；
反对 60,000 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0050％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
14,522,439 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.5885％；反对 60,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.4115％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
事项二：债券期限
赞成 1,190,428,389 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.9950％；
反对 60,000 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0050％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
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14,522,439 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.5885％；反对 60,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.4115％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
事项三：发行方式及发行对象
赞成 1,190,428,389 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.9950％；
反对 60,000 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0050％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
14,522,439 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.5885％；反对 60,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.4115％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
事项四：增信措施
赞成 1,190,428,389 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.9950％；
反对 60,000 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0050％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
14,522,439 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.5885％；反对 60,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.4115％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
5
表决权股份总数的 0.0000％。
事项五：募集资金用途
赞成 1,190,428,389 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.9950％；
反对 60,000 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0050％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
14,522,439 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.5885％；反对 60,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.4115％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
事项六：向公司股东配售的安排
赞成 1,190,428,389 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.9950％；
反对 60,000 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0050％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
14,522,439 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.5885％；反对 60,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.4115％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
事项七：上市场所
赞成 1,190,428,389 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.9950％；
反对 60,000 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0050％；弃权 0 股（其
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中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
14,522,439 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.5885％；反对 60,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.4115％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
事项八：公司资信情况及偿债保障措施
赞成 1,190,428,389 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.9950％；
反对 60,000 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0050％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
14,522,439 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.5885％；反对 60,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.4115％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
事项九：决议有效期
赞成 1,190,428,389 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.9950％；
反对 60,000 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0050％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
14,522,439 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.5885％；反对 60,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股
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份的股东所持有效表决权股份总数的 0.4115％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议《关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行
公司债券相关事宜的议案》，赞成 1,190,428,389 股，占本次会议有效表
决股份总数的 99.9950％；反对 60,000 股，占本次会议有效表决股份总
数的 0.0050％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议
有效表决股份总数的 0.0000％。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
14,522,439 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.5885％；反对 60,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.4115％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
上述公开发行公司债券相关议案及子议案均获得有效表决权股份总
数 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所律师胡卫苓女士、刘新闪女士为本次股
东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次
大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二○年第二次临时股
东大会决议》有效”。
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四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○二○年第二次临时股东大会
决议；
2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
二○二○年第二次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 7 日
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