证券代码：000600           证券简称：建投能源              公告编号：2020-45


                  河北建投能源投资股份有限公司
              二○二〇年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
         本次股东大会未出现否决提案的情形。

         本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     一、会议召开和出席情况

     河北建投能源投资股份有限公司二○二〇年第三次临时股东大会于

2020 年 11 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次

股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

     出席本次股东大会的股东及授权代表 7 名，代表股份 1,184,355,189

股，占公司有表决权股份总数的 66.1050%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表 3 名，代表股份 1,179,894,094 股，占公司有表决权股份

总数的 65.8560%；参加网络投票的股东 4 名，代表股份 4,461,095 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2490%；持有公司 5%以下股份的股东 6 名，
代表股份 8,449,239 股，占公司有表决权股份总数的 0.4716%。

     出席本次大会的公司董事有：王双海先生、徐贵林先生、王剑峰先
生、赵丽红女士；出席本次大会的公司监事有卢新起先生、丁立斌先生。
国浩律师（石家庄）事务所胡卫苓律师、刘月晴律师出席本次大会并进

行了法律见证。


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    二、议案审议和表决情况

    会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

    审议《关于公司向控股股东购买秦皇岛秦热发电有限责任公司 40%
股权暨关联交易的议案》，赞成 8,434,539 股，占本次会议有效表决权股

份总数的 99.8260%；反对 14,700 股，占本次会议有效表决权股份总数的
0.1740%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效

表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

    出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成 8,434,539
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

99.8260%；反对 14,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 0.1740%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%

以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（石家庄）事务所胡卫苓律师、刘月晴律师为本次股东大
会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出

席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形
成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二〇年第三次临时股东大会
决议》有效”。

    四、备查文件

    1、河北建投能源投资股份有限公司二○二〇年第三次临时股东大会

决议；
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    2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
二○二〇年第三次临时股东大会的法律意见书。




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                                      董   事   会
                                   2020 年 11 月 13 日




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