证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2021-6
河北建投能源投资股份有限公司
2021 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）2021 年预计日常关联
交易主要为公司及控股子公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司
（下称“建投集团”）及其子公司、本公司参股公司河北衡丰发电有限责任
公司（下称“衡丰公司”）、控股股东的参股公司国电建投内蒙古能源有限
公司（下称“国电建投内蒙古公司”）、河北国华定州发电有限责任公司（下
称“国华定州发电公司”）和秦皇岛发电有限责任公司（下称“秦电公司”）
之间的交易，预计交易总金额 40,870.54 万元，上年同类交易总金额 26,831.22
万元。
本次关联交易事项经公司第九届董事会独立董事事先认可后，于 2021
年 3 月 31 日提交公司第九届董事会第二次会议审议。董事会以 4 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，关联董事秦刚先生、徐贵
林先生、李连平先生、王剑峰先生、邓彦斌先生回避表决，公司独立董事
发表了独立意见。公司 2021 年预计日常关联交易事项无需公司股东大会审
议。
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（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 2021 年 截至披露日 2020 年
关联人 关联交易内容 定价原则
类别 预计总金额 已发生额 交易金额
采购检修、运维
参照市场定价 1,500 57.50 1,545.61
衡丰公司 材料及日常维护
共用设施用电 上网电价 382.24 0.00 310.86
国华定州发电公司 采购热水热量 协商定价 10,013.89 4,808.07 10,574.93
向关联人采购
原材料、动力 秦电公司 购买热量 协商定价 1,350 0.00 0.00
及燃料
控股股东建投集团 购买热量 协商定价 3,150 3,150 0.00
的子公司 购买供热用水 协商定价 0.27 0.00 0.00
国电建投内蒙古 参照市场价格
煤炭采购 5,200 390.42 0.00
公司 协商定价
合同能源管理 按约定比例分
（EMC）、综合技 享节能效益、
4,508.71 820.35 3,859.60
术服务及碳资产 公开招标、协
管理服务 商定价
工程建设 公开招标 1,149.5 0.00 0.00
接受关联人提 控股股东建投集团 化学水系统运
供的劳务 的子公司 维、废水零排放 公开招标 6,220.89 71.96 3,780.57
集成技术服务
燃料运输 参照市场价格
3,419 106 3,324.69
服务 协商定价
铁路运维管理 参照市场价格 960 75.47 301.89
物业服务 市场价格 103.14 0.00 6.88
控股股东建投集团 共用生产设施使
协商定价 1,209.35 0.00 1,209.35
的子公司 用及房屋租赁
使用及租入关 共用生产设施使
衡丰公司 协商定价 1,132.86 193.90 1,207.00
联人的资产 用及土地租赁
参照市场价格
控股股东建投集团 办公场地租用 272.22 0.00 241.88
协商定价
提供印刷服务 市场价格 75 2.40 65.53
向关联人销售
产品、商品及 提供厂用电量 上网电价 32.57 5.80 32.57
控股股东建投集团
提供劳务
的子公司 销售电量 市场价格 70.90 0.00 33.50
由关联人共用 铁路专用线
协商定价 120 0.00 336.36
资产 使用费
合计 40,870.54 9,681.87 26,831.22
（三）上年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2020 年 实际发生额 实际发生
关联交易 关联交易 2020 年
关联人 实际发生 占同类业务 与预计金 披露索引
类别 内容 预计金额
金额 比例% 额差异%
向关联人采 采购检修、运维 http://www.cn
衡丰公司 2,123 1,545.61 0.17 -27.20
购原材料、接 材料及日常维护 info.com.cn/n
2
受关联人提 共用设施用电 383 310.86 4.55 -18.84 ew/disclosure/
detail?plate=s
供的劳务
国华定州发 zse&orgId=gs
采购热水热量 9,095 10,574.93 1.15 16.27 sz0000600&st
电公司 ockCode=000
合同能源管理 600&announc
（EMC）及综合 3,818 3,859.60 59.26 1.09 ementId=1207
394064&anno
技术服务 uncementTim
化学水系统运 e=2020-03-24
维、废水零排放 5,914 3,780.57 89.39 -36.07
控股股东建
集成技术服务
投集团的子
公司 燃料运输
3,474 3,324.69 13.95 -4.30
服务
铁路运维管理 2,300 301.89 1.86 -86.87
控股股东建
共用生产设施及
投集团的子 1,210 1,209.35 31.89 -0.05
房屋租赁
公司
使用及租入 生产设施使用及
衡丰公司 1,331 1,207.00 30.62 -9.32
关联人资产 土地租赁
控股股东建
办公场地租用 255 241.88 6.38 -5.15
投集团
控股股东建
向关联人销
投集团的子 提供厂用电量 39 32.57 0.00 -16.49
售产品、商品
公司
燃料采购服务 2,480 1,816.67 0.96 -26.75
控股股东建
向关联人提
投集团的子
供劳务
公司
提供印刷服务 160 65.53 69.68 -59.04
控股股东建
由关联人共
投集团的子 铁路专用线使用 102 336.36 100 229.76
用资产
公司
合计 32,684 28,607.51 - -12.47
二、关联方介绍和关联关系
（一）河北建设投资集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司的
65.63%股份。该公司成立于 1990 年 3 月，前身为河北省建设投资公司，2009
年改制为有限责任公司并更名为河北建设投资集团有限责任公司，实际控
制人为河北省国有资产监督管理委员会，注册资本 150 亿元，公司法定代
表人为李连平，住所为石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座，经营范围为
对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投
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资及管理。
2020 年末，建投集团总资产 2,156.73 亿元，净资产 978.74 亿元；2020
年实现主营业务收入 355.71 亿元，净利润 38.98 亿元。上述数据未经审计。
建投集团为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第一项规定的关
联法人。
（二）河北衡丰发电有限责任公司为公司持有 35%股权的参股公司。
该公司于 1996 年 8 月成立，注册资本 77,700.00 万元，注册地址为河北省
衡水市人民西路 3389 号，法定代表人为石新柱，经营围为火力发电，并向
电网售电；向用户供热；灰渣综合利用。国家能源集团华北电力有限公司
为其控股股东。
2020 年末，该公司总资产 169,096.50 万元，净资产 106,791.03 万元；
2020 年实现主营业务收入 120,905.20 万元，净利润 10,410.81 万元。上述数
据未经审计。
由于公司副总经理孙原先生担任衡丰公司副董事长，衡丰公司为《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的关联法人。
（三）国华定州发电公司为公司控股股东建投集团持有 40.5%股权的参
股公司。该公司成立于 2000 年 8 月，注册资本 15.61 亿元，住所为河北保
定定州市东忽村，公司法定代表人为王剑峰，经营范围为发电厂的投资建
设和电力 生产、销售；电厂热能、炉灰、炉渣、石膏的综合利用；热力、
电力设备安装、调试、检修；汽车运输；信息服务和市场开发；电力供应；
热力生产和供应等。中国神华能源股份有限公司为其控股股东。
2020 年末，该公司总资产 509,181.20 万元，净资产 279,985.84 万元；
2020 年实现主营业务收入 356,411.16 万元，净利润 41,416.52 万元。上述数
据未经审计。
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由于公司董事、总经理王剑峰先生担任国华定州发电公司董事长，国
华定州发电为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的关联
法人。
（四）秦皇岛发电有限责任公司为公司控股股东建投集团持有 50.00%
股权的参股公司。该公司成立于 1998 年 2 月，注册资本 6.80 亿元，住所为
秦皇岛市海港区秦皇东大街 532 号，公司法定代表人为苏起，经营范围为
两台 21.5 万千瓦燃煤供热发电机组和两台 32 万千瓦燃煤供热发电机组的电
力、热力生产及销售；热、灰综合利用；热力、电力设备安装、检修等。
国家能源集团国源电力有限公司为其控股股东。
2020 年末，该公司总资产 176,627.33 万元，净资产 109,738.28 万元；
2020 年实现主营业务收入 156,258.47 万元，净利润-6,761.04 万元。上述数
据未经审计。
由于公司副总经理闫英辉先生为秦电公司副董事长，秦电公司为《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的关联法人。
（五）国电建投内蒙古能源有限公司为公司控股股东建投集团持有
50.00%股权的参股公司。该公司成立于 2005 年 11 月，注册资本 41.346 亿
元，住所为伊旗乌兰木伦镇布连办事处，公司法定代表人为刘文亮，经营
范围为主营电力、热力以及与发电有关的中水、石膏、粉煤灰相关产品的
生产与销售；煤炭销售；工程煤销售；兼营相关产品的开发、生产与销售
以及租赁业务。国电电力发展股份有限公司为其控股股东。
2020 年末，该公司总资产 1,412,228.27 万元，净资产 600,234.94 万元；
2020 年实现主营业务收入 447,675.06 万元，净利润 124,700.15 万元。上述
数据未经审计。
由于公司监事孙敏女士为国电建投内蒙古公司董事，国电内建投蒙古
5
公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的关联法人。
上述关联法人均为依法存续并持续经营的独立法人实体，开展相关业
务具有履约能力。上述关联法人均不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
（一）向关联人采购原材料、动力
1、公司控股发电公司恒兴公司系参股公司衡丰公司的扩建项目，双方
共用生产设施，并分担共用生产设施电费。同时，恒兴公司委托衡丰公司
负责设备检修及技术改造材料、机组日常维护消耗材料和共用生产设施检
修维护消耗材料的采购和库存管理。
2、公司全资孙公司定州热力向国华定州发电购买热水热量，用于开展
供热业务。采购价格由双方协商，并经当地政府会议纪要确定。
3、公司全资子公司热力公司秦皇岛分公司向秦电公司购买热量，用于
开展供热业务，采购价格由双方协商。
4、公司全资子公司热力公司秦皇岛分公司向秦皇岛秦热发电有限责任
公司购买热量，用于开展供热业务，采购价格由双方协商。由于秦皇岛秦
热发电有限责任公司于 2021 年 3 月 1 日完成工商变更，成为公司控股子公
司，不再是公司的关联法人。该项交易涉及金额为截至 2021 年 2 月末的数
据。
5、公司全资孙公司定州热力衡水分公司向建投集团孙公司购买供热用
水，采购价格由双方协商。
6、公司全资子公司建能燃料主营煤炭等物资的批发及零售，其与国电
建投内蒙古能源有限公司采购煤炭，采购价格根据市场价格由双方协商确
定。
6
（二）接受关联人提供的劳务
1、建投集团的子公司与公司部分控股发电公司的合同能源管理项目主
要为循环水泵变频改造、真空泵节能、锅炉燃料优化、循环水余热利用、
中压工业供气、通流和烟气热回收改造等由交易双方按约定比例分享节能
效益。综合技术服务主要是为公司控股发电公司提供设备现场试验、故障
诊断、性能优化等技术服务工作以及承接节能技改项目等；碳资产管理服
务主要是建投集团子公司为公司控股发电公司提供碳资产集中专业化管理。
服务价格参照行业内同类服务价格水平协商确定，通过公开招标方式实施
的项目执行中标价。
2、建投集团的子公司通过公开招标方式承接了公司控股发电公司的中
水流化床结晶软化处理系统项目建设。
3、建投集团的子公司通过公开招标方式承接了公司部分控股发电公司
的化学水系统运行和设备维护服务，以及废水零排放集成技术服务，运维
费用和技术服务费用均执行中标价。
4、建投集团的子公司向公司控股发电公司西电公司和西二公司提供燃
料运输服务，是由燃料运输线路的客观实际形成，西电公司、西二公司每
年支付运杂费，运费价格主要参照市场价格水平由双方协商确定。
5、建投集团的子公司向公司控股发电公司邢台热电提供铁路燃料运维
服务，需支付铁路运维费用。相关费用参照市场价格水平由双方协商确定。
6、建投集团的子公司为公司本部及子公司建能燃料公司提供物业服务，
相关费用参照市场价格水平由双方协商确定。
（三）使用及租入关联人的资产
1、公司控股发电公司与关联方共用生产设施，系公司控股发电公司为
关联方发电项目的扩建工程，项目投产后一直使用关联方的共用生产设施，
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共用生产设施使用费由双方协商确定。
公司控股发电公司恒兴公司作为衡丰公司的扩建项目，在衡丰公司预
留建设用地上建设，土地租赁费由双方协商确定。
2、公司本部及控股子公司河北建投建能电力燃料物资有限公司办公场
地租赁公司控股股东建投集团的物业，租赁费参照市场价格协商确定。
（四）向关联人销售产品、商品及提供劳务
1、公司控股子公司为公司控股股东建投集团及其控股子公司提供日常
打印、印刷服务，系因工作场地位于同一写字楼内，开展业务便利，交易
价格为市场价格。
2、建投集团的子公司因发电机组全部关停，机组的定期保养需要使用
公司控股发电公司的电量，公司控股发电公司按照上网电价收取电费。
3、公司控股子公司售电公司主要从事市场电量的趸售业务，通过区域
电力交易中心竞价取得部分建投集团的孙公司用户交易电量。
（五）由关联人共用资产
建投集团的子公司使用公司控股发电公司西二公司铁路专用线办理货
物运输业务，向西二公司支付铁路专用线使用费，价格由双方协商确定。
四、关联交易协议签署情况
公司与建投集团及其子公司以及其他关联方每年发生的日常关联交易
均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签
订总的关联交易协议；已签订协议的，均按照协议约定履行。相关协议的
签订不存在损害公司和中小股东利益的情况。
五、交易目的和对公司的影响
公司与关联方的上述日常关联交易是根据正常生产运营实际而进行的
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必要的交易。关联交易在平等、互利的基础上进行，交易价格公允，不存
在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
本关联交易事项经公司第九届董事会独立董事书面认可后，方提交公
司董事会审议。独立董事就该事项发表独立意见如下：
“公司在 2021 年度预计发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际，
其目的是保证公司生产经营活动的正常开展。交易事项均是按照市场价格
或参照市场公允价格协商定价，公开招标的交易事项采取招标定价，因此
交易定价是公允的。”
“董事会对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。”
七、备查文件目录
（一）河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事事前认可书面文件、独立意见。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 31 日
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