2020 年度董事会工作报告

各位股东：
    董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，
科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2020 年度董事会工作报告
汇报如下：

    一、2020 年度股东大会和董事会工作回顾

    （一）股东大会会议及决议执行情况

    2020 年，董事会共召集股东大会 4 次，审议批准 13 项特别决议事
项：修订公司章程 2 次、公开发行公司债券相关事项；12 项普通决议事
项，主要包括 2019 年度董（监）事会工作报告、2019 年度决算、利润
分配方案、关联交易、续聘会计师事务所、董事会监事会换届、购买秦
热发电公司 40%股权等事项。至 2020 年末，股东大会决议执行情况如下：

    1、 于 2020 年 5 月 15 日实施完毕 2019 年度分红派息，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税）。

    2、 组织开展发行公司债券相关工作，完成尽职调查、信用评级工作，
公司主体和债券评级均为 3A 级别，于 2020 年 10 月向交易所递交公司
债申报材料，并于 12 月 4 日获得证监会同意发行公司债券的注册批复。

    3、 依据《章程修正案》对《公司章程》进行修订，办理了公司经营
范围的工商登记变更。

    4、 于 2020 年 9 月 7 日完成公司第九届董事会、监事会换届工作，
办理了公司董事、监事和高级管理人员的工商登记变更。



                                 1
    5、 于 2020 年 11 月 16 日与建投集团就转让秦热发电公司 40%股权
事宜签订《股权转让协议》。2021 年 3 月 1 日，秦热发电公司已完成工
商登记变更。

    （二）董事会会议情况

    2020 年度，公司董事会召开定期会议 4 次，临时会议 4 次，各次会
议的召集、召开与决议符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》
及《董事会议事规则》的有关规定。历次董事会审议的主要议题如下：

    1、审议公司治理事项：

    （1）制订《公司章程修正案》（草案）；

    （2）提名第九届董事会非独立董事、独立董事候选人；

    （3）公司选举董事长、专业委员会委员及选举董事长事项；

    （4）公司聘任高级管理人员；

    （5）公司 2019 年度内控自评价报告。

    2、审议公司经营业务相关事项，主要包括：

    （1）公司年度预、决算报告及年度利润分配预案；

    （2）公司 2019 年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告；

    （3）公司会计政策变更的议案；

    （4）公司 2020 年度经营计划；

    （5）公司 2019 年度报告及 2020 年一季度、半年度、三季度报告。

    3、审议投、融资事项，主要包括：

    （1）终止发行股份购买资产暨关联交易事项；

    （2）公司向河北建设投资集团财务有限公司增资的议案；

                                2
    （3）参与阳泉煤业（集团）有限责任公司、阳泉煤业（集团）股份
有限公司公开出让股权资产竞价投标事项；

    （4）公司向控股股东收购秦皇岛秦热发电有限责任公司 40%股权暨
关联交易事项；

    （5）公司向控股股东购买河北建投国融能源服务有限公司 51%股权
暨关联交易事项；

    （6）审议公开发行公司债券相关事项。

    5、审议委托贷款事项：

    向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款。

    6、审议关联交易事项：

    （1）2020 年度预计日常关联交易事项；

    （2）2020 年预计与河北建投集团财务有限公司的关联金融业务。

    7、聘用年度审计机构：

    提请股东大会续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司
2020 年度会计报表和内部控制的审计工作。

    （三）董事会专门委员会工作情况

    公司董事会各专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，较为
充分地发挥了各专门委员会的专业职能，对董事会科学决策的不断提升
起到了促进作用。

    1、董事会审计委员会于 2020 年内共召开 4 次会议，分别审核了 2019
年度和 2020 年中期财务报告、2019 年度内部控制评价报告及续聘审计
机构事项。


                                3
    2、董事会战略委员会于 2020 年内共召开 3 次会议，审核了公司关
于公开发行公司债券相关事项，公司参与阳泉煤业（集团）有限责任公
司、阳泉煤业（集团）股份有限公司公开出让股权资产竞价投标的议题，
公司向控股股东购买秦皇岛秦热发电有限责任公司 40%股权、河北建投
国融能源服务有限公司 51%股权暨关联交易的议题。

    3、董事会薪酬与考核委员会于 2020 年召开 1 次会议，审核了公司
高管人员 2019 年度年薪兑现方案。

    （四）独立董事履职情况

    2020 年，公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，认
真履行独立董事的职责和义务，积极参与公司治理和决策活动，认真审
议了公司董事会会议的各项议题，对重大事项均发表了独立意见，为维
护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

    （五）坚持规范运作，公司治理水平持续提升

    1、学习贯彻新政策、新法规

    公司董事会高度重视对新《证券法》《关于进一步提高上市公司质量
的通知》等政策法规的贯彻落实，全体董事、高管积极参加各类培训活
动，深入学习规则条文，领会立法精神，主动承担学法、懂法、用法的
主体责任，自觉增强守法合规意识，提高履职能力。

    2、进一步完善公司治理治理体系建设

    公司董事会不断完善治理体系建设，坚持依法合规运作。2020 年，
公司董事会按时完成了换届工作，保证了董事会工作的持续稳定。公司
将环境、社会与公司治理深度融合，在实施发展战略和企业运营的全过
程中高度重视企业社会责任和各相关方的利益维护，2020 年公司再次荣
获《董事会》杂志举办的“金圆桌奖”董事会治理特别贡献奖。

                                4
    3、持续规范信息披露工作，提高信息披露质量

    公司董事会坚持以投资者需求为导向，以高质量的信息披露传递公
司价值。2020 年，公司累计披露各类公告 113 件次。在信息披露工作实
践中，公司董事会不断提高定期报告内容的深度和广度，主动增加自愿
性公告披露，公司信息披露的充分性和有效性进一步提升。

    4、完善内控体系，增强内控有效性

    公司严格按照上市公司内控规范管理体系的规定，健全内部控制，
增强内控工作有效性。2020 年，公司继续开展了内控建设完善工作，梳
理了内控制度体系，对公司燃料价格、宏观经济、政策、健康安全环保、
燃料采购等五大高风险领域进行了重点关注，全年未发现内控重大缺陷。

    5、积极开展投资者关系管理工作，营造良好的资本市场环境

    公司始终保持与投资者的良好沟通关系，主动回应市场关切，争取
市场认同，合理引导投资预期，体现公司多元价值。全年共接听投资者
热线 140 余次，回答互动易网络提问 22 次，积极参加证监局主办的“河
北省上市公司 2019 年度网上业绩说明会”，向市场传递公司价值，促进
了公司与投资者之间的互信沟通。

    二、2020 年主要经营成果

    （一）生产情况

    2020 年，公司控股发电公司共完成发电量 391.56 亿千瓦时，发电量
同比降低 1.65%。公司发电机组平均利用小时数为 4,671 小时，高于全国
火电平均利用小时 455 小时。2020 年，公司供热机组共完成售热量 4,945
万吉焦，同比增长 9.64%。

    截至 2020 年末，公司控制运营装机容量 915 万千瓦，控制在建装机


                                 5
容量 70 万千瓦，权益运营装机容量 926 万千瓦。公司拥有控股供热公司
4 家，参股供热公司 2 家。

    （二）经营管理

    截至 2020 年末，公司合并资产总额 338.85 亿元，较期初增加 15.27
亿元，增长 4.72%；归属于母公司所有者权益 121.74 亿元，较期初增加
7.10 亿元，增长 6.19%；每股净资产 6.79 元，较年初增加 0.39 元/股。

    2020 年度，公司实现营业收入 142.19 亿元，同比增加 2.56 亿元；
实现归属于母公司净利润 9.25 亿元，同比增加 2.85 亿元，同比增长
44.61%；加权平均净资产收益率 7.84%，同比增加 2.12 个百分点；基本
每股收益 0.516 元，同比增加 0.159 元。

    （三）节能降耗与环境保护

    2020 年，公司持续推进专业化管理，机组能效水平不断提升。公司
不断强化全方位成本对标思维，促使所属发电企业各项指标不断优化提
升；通过持续强化技术管理和设备治理、推进节能降耗优势项目、提高
机组供热能力等手段，机组能效管理水平不断提升。在全国火电大机组
能效水平对标竞赛中，公司管理的秦热公司#5 机组进入全国同类机组 5A
优胜机组行列，秦热公司#6 机组、国泰公司#11 机组分别进入全国同类
机组 4A、3A 优胜机组行列。

    公司坚持绿色低碳发展，持续推进绿色电厂建设。2020 年，公司控
股发电公司煤场全封闭及深度减排工作基本完成，废水综合治理正在有
序实施，公司清洁生产水平进一步提升。2020 年，公司各发电企业氮氧
化物排放浓度 20.46mg/Nm3、二氧化硫排放浓度 13.93mg/Nm3、粉尘排
放浓 2.13mg/Nm3，优于河北省深度减排标准。



                                 6
    （四）科技创新

    公司坚持创新驱动，突出科技创新引领作用，持续加大对科技攻关
和创新的支持力度，深化与高校科研院所的合作，加快科技成果的转化
应用。

    2020 年，国家级重点研发计划项目“燃煤发电机组水分高效低成本
回收及处理关键技术研究与应用”已完成科技部课题验收试验；省级重点
研发项目“燃煤机组脱硫废水热膜耦合高效低成本处理技术”和“数据驱
动下的发电厂集群智能监督诊断优化关键技术研究与应用”项目正在按
计划实施。公司自主研发的功热小汽轮机技术在系统内六家发电企业进
行推广，充分利用采暖抽汽的余压进行梯级利用，有效降低了机组的综
合厂用电率。

    2020 年，公司管理的秦热公司被科技部认定为国家高新技术企业，
热力公司被认定为省级高新技术企业，并获批建设河北省技术创新中心。
公司系统两项技术研究项目获得中国电力科学技术进步奖和电力科技创
新奖。

    （五）业务拓展

    2020 年是“十三五”收官之年，公司紧抓京津冀协同发展、雄安新
区和“一带一路”建设等重大历史机遇，持续做优做强火电主业，积极
优化调整产业结构，不断提升核心竞争力和可持续发展能力。

    1、控股公司遵化热电#2 机组顺利竣工投产，参股项目山西盂县 2
×1,000MW 项目工程建设进展顺利。通过公开市场交易取得寿阳热电 51%
股权、阳泉热电 50%股权，拓展了公司主业区域布局。实施对控股股东
建投集团持有的秦热公司 40%股权收购，进一步解决同业竞争。

    2、布局综合能源服务业务，投资设立建投科林公司，开发建设园区

                               7
综合能源服务项目；实施对控股股东建投集团持有的国融公司 51%股权
收购，增强公司科技创新能力；参股项目唐山乐亭菩提岛 300MW 海上
风电项目 75 台风机全部并网发电，公司资产结构优化调整稳步推进。

    3、大力拓展供热市场，供热接入面积持续扩大。全资子公司热力公
司开发建设的秦皇岛供热项目投运供热，增加供热面积 600 万平米；高
邑、临城、南和、定州、寺家庄等项目供热能力进一步提升。2020 年，
公司控股公司累计完成售热量 4,945 万吉焦，同比增长 9.64%；新增供热
面积 1,353 万平米。

    4、积极参与电力体制改革，增强市场交易竞争力。公司控股子公司
售电公司大力开发直购电用户，为客户提供优质用能服务。2020 年，售
电公司代理河北南网 92 家购电用户，实现售电量 28.66 亿千瓦时，继续
在区域内保持领先；冀北电网实现售电量 19.17 亿千瓦时，同比大幅增
长，并积极参与北京、天津电网的直接交易。

    三、2021 年董事会工作安排

    2021 年，董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职责，准确把
握面临的发展形势，抢抓机遇、迎接挑战，围绕公司“十四五”发展目
标，坚持绿色低碳、创新驱动，加快实现转型发展升级，持续完善公司
治理，严格依法合规运作，有效防范化解风险，全面推进公司高质量发
展，把公司建设成为管理规范、技术领先、节能环保、结构合理、运营
卓越、公司治理和市场价值优秀的全国一流的综合能源上市公司，持续
为股东创造丰厚回报。



    有关 2020 年度公司详细的生产经营分析、投融资、资本运作以及公
司治理情况，可参阅公司 2020 年度报告。


                                8
以上内容，请各位股东审议。




                                 2021 年 3 月 31 日




                             9