证券代码：000600            证券简称：建投能源            公告编号：2021-11



                   河北建投能源投资股份有限公司
                   第九届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2021 年 4 月 16 日分别以
送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第三次会议的
通知。本次会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开。公司本届董事会
现有董事 9 人，全部参与表决。

     本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

     （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021
年第一季度报告》全文及正文。

     公司《2021 年第一季度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年第一季度报告》正文刊
登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修
订〈对外担保管理办法〉的议案》。

     修订后的《河北建投能源投资股份有限公司对外担保管理办法》刊

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登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。




                            河北建投能源投资股份有限公司
                                      董 事 会
                                    2021 年 4 月 27 日




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