证券代码：000600          证券简称：建投能源             公告编号：2021-31

证券代码：149516          证券简称：21 建能 01



                 河北建投能源投资股份有限公司
             二○二一年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
         本次股东大会未出现否决提案的情形。
         本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况

     河北建投能源投资股份有限公司二○二一年第一次临时股东大会于
2021 年 12 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东

大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次
股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

     出席本次股东大会的股东及授权代表 14 名，代表股份 1,233,394,001
股，占公司有表决权股份总数的 68.8421%，其中：出席现场会议的股东

及授权委托代表 2 名，代表股份 1,176,964,094 股，占公司有表决权股份
总数的 65.6925%；参加网络投票的股东 12 名，代表股份 56,429,907 股，

占公司有表决权股份总数的 3.1496%；持有公司 5%以下股份的股东 13
名，代表股份 57,488,051 股，占公司有表决权股份总数的 3.2087%。

     出席本次大会的公司董事有：王双海先生、秦刚先生、邓彦斌先生；

出席本次大会的公司监事有：卢新起先生、丁立斌先生。国浩律师（石
家庄）事务所胡卫苓律师、刘新闪律师出席本次大会并进行了法律见证。

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    二、议案审议和表决情况

    会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

    审议《关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开
发银行贷款提供担保的议案》，赞成 1,233,153,401 股，占本次会议有效

表决权股份总数的 99.9805%；反对 220,500 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0.0179%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占本次会议有效表决权股份总数的 0.0016%。该议案获得通过。

    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
57,247,451 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权

股份总数的 99.5815%；反对 220,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3836%；弃权 20,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持

有效表决权股份总数的 0.0350%。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（石家庄）事务所胡卫苓律师、刘新闪律师为本次股东大

会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，

出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会
形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二一年第一次临时股东大
会决议》有效”。

    四、备查文件

    1、河北建投能源投资股份有限公司二○二一年第一次临时股东大会

决议；

    2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司

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二○二一年第一次临时股东大会的法律意见书。




                           河北建投能源投资股份有限公司

                                     董   事   会
                                  2021 年 12 月 13 日




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