证券代码：000600          证券简称：建投能源             公告编号：2021-33

证券代码：149516          证券简称：21 建能 01




                 河北建投能源投资股份有限公司
               第九届董事会第五次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2021 年 12 月 20 日分别以
送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第五次临时会
议的通知。本次会议于 2021 年 12 月 23 日以通讯方式召开。公司本届董

事会现有董事 9 人，全部参与表决。

     本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

     （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于向
参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。

     为保障公司参股的沧州海兴核电项目前期工作持续顺利推进，根据
项目公司中核华电河北核电有限公司 2021 年资金计划，董事会同意公司
与中国核能电力股份有限公司、华电国际电力股份有限公司按照股权比

例、同等条件分别向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款，其中公
司提供委托贷款 4,042.30 万元，贷款期限三年，贷款利率按银行同期贷


                                     1
款基准利率执行。

     本议案为关联交易事项，无关联董事需回避该议案的表决。本议案
经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董
事对该事项发表了独立意见。该事项的详细信息见与本公告同日在公司

指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司中核华电河北核电

有限公司提供委托贷款的公告》。

     该事项需提交股东大会审议。

     （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召

开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

     董事会决定于 2022 年 1 月 10 日以现场会议和网络投票相结合的方
式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述向参股公司中核华电
河北核电有限公司提供委托贷款事项。

     三、备查文件

     河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议。




                                           河北建投能源投资股份有限公司
                                                       董   事   会

                                                    2021 年 12 月 23 日




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