证券代码：000600          证券简称：建投能源          公告编号：2021-34
证券代码：149516          证券简称：21 建能 01


                河北建投能源投资股份有限公司
            关于向参股公司中核华电河北核电有限公司
                      提供委托贷款的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、委托贷款概述

     2021 年 12 月 23 日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公

司”）第九届董事会第五次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的
表决结果审议通过了《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供

委托贷款的议案》。公司拟用自有资金按 10%股权比例向参股公司中核
华电河北核电有限公司（以下简称“河北核电公司”）提供委托贷款
4,042.30 万元，贷款期限 3 年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行，

资金用于沧州海兴核电项目的前期工作。

     本次公司向河北核电公司提供委托贷款事项构成关联交易。该事项

经公司第九届董事会独立董事事先认可后，于 2021 年 12 月 23 日提交公
司第九届董事会第五次临时会议审议，公司独立董事发表了独立意见。

     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。由于河北核电
公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%，该事项需提交公司股东大

会审议。

     二、委托贷款对象的基本情况

     1、公司名称：中核华电河北核电有限公司


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    2、成立日期：2014 年 8 月 1 日

    2、公司类型：其他有限责任公司

    3、注册地址：河北省沧州市海兴县海政路中国银行海兴支行三楼

    4、法定代表人：周建虎

    5、注册资本：34,781.23 万元

    6、经营范围：核电站的建设、运营和管理；生产、销售电力电量及
相关产品；技术咨询、技术服务。

    7、股权结构：中国核能电力股份有限公司（下称“中国核电”）持
股 51%，华电国际电力股份有限公司（下称“华电国际”）持股 39%，

本公司持股 10%。

    8、主要财务指标：截至 2020 年末，河北核电公司经审计总资产
184,792.50 万元，总负债 147,800.94 万元，所有者权益 36,991.56 万元，

资产负债率 79.98%。该公司项目处于前期阶段，未产生营业收入。

    公司副总经理兼董事会秘书孙原先生为河北核电公司董事，该公司
为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的关联法人，

本次公司向其提供委托贷款事项为关联交易。河北核电公司不属于失信
被执行人。

    截至披露日，公司累计向河北核电公司提供财务资助 11,562.70 万元。

    三、委托贷款情况

    依照《中核华电河北核电有限公司章程》，公司与河北核电公司其

他两方股东中国核电、华电国际按股权比例、同等条件向河北核电公司
提供委托贷款。其中，公司将向其提供委托贷款 4,042.30 万元，贷款期

限 3 年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行，资金用于海兴核电项


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目的前期工作。

    本次委托贷款协议尚未签订。

    四、董事会意见

    由于沧州海兴核电项目尚未取得核准，河北核电公司尚不能取得银

行贷款，因此各股东方依据《中核华电河北核电有限公司章程》为其提
供委托贷款，解决资本金以外的资金来源。

    公司投资建设核电项目符合公司战略发展规划，将对公司优化调整

资产、业务结构起到积极作用。公司按股权比例同等条件为项目公司提
供委托贷款，推进项目前期工作进展，财务风险处于公司控制范围内，

对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情况。

    五、独立董事意见

    公司第九届董事会独立董事对公司此次对外提供委托贷款事项发表
独立意见如下：

    “一、公司依据《中核华电河北核电有限公司章程》向参股公司中

核华电河北核电有限公司提供委托贷款，作为沧州海兴核电项目前期工
作资金来源，符合项目前期工作实际需要，财务风险处于公司控制范围

内，对公司的正常经营不会构成重大影响。”

    “二、董事会对相关议案的表决程序符合有关法律、法规和《河北
建投能源投资股份有限公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东利
益的情形。”

    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    年初至披露日，本公司与河北核电公司无其他关联交易事项。


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       七、公司累计对外提供财务资助情况

       公司累计对外提供财务资助金额为 11,562.70 万元，均为对参股公司

河北核电公司的委托贷款，未出现逾期未收回情况。

       八、备查文件

       1、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决
议；

       2、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会独立董事独立意见。




                               河北建投能源投资股份有限公司

                                          董   事   会

                                       2021 年 12 月 23 日




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