证券代码：000600          证券简称：建投能源             公告编号：2022-1

证券代码：149516          证券简称：21 建能 01

证券代码：149743          证券简称：21 建能 02



                 河北建投能源投资股份有限公司
             二○二二年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
         本次股东大会未出现否决提案的情形。

         本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     一、会议召开和出席情况

     河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第一次临时股东大会于

2022 年 1 月 10 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次

股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

     出席本次股东大会的股东及授权代表 14 名，代表股份 1,223,477,955

股，占公司有表决权股份总数的 68.2887%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表 2 名，代表股份 1,176,964,094 股，占公司有表决权股份

总数的 65.6925%；参加网络投票的股东 12 名，代表股份 46,513,861 股，
占公司有表决权股份总数的 2.5962%；持有公司 5%以下股份的股东 13
名，代表股份 47,572,005 股，占公司有表决权股份总数的 2.6552%。

     出席本次大会的公司董事有：王双海先生、王剑峰先生、邓彦斌先
生；出席本次大会的公司监事有：卢新起先生、丁立斌先生。国浩律师

                                     1
（石家庄）事务所刘小建律师、张龙律师出席本次大会并进行了法律见
证。

       二、议案审议和表决情况

       会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

       审议《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的
议案》， 赞成 1,223,455,155 股，占 本次会议 有效表决 权股份 总数的
99.9981%；反对 2,700 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%；

弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决
权股份总数的 0.0016%。该议案获得通过。

       出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
47,549,205 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9521%；反对 2,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 20,100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0423%。

       三、律师出具的法律意见

       国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、张龙律师为本次股东大会

进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出
席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形

成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第一次临时股东大会
决议》有效”。

       四、备查文件

       1、河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第一次临时股东大会

                                         2
决议；

    2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司

二○二二年第一次临时股东大会的法律意见书。




                            河北建投能源投资股份有限公司
                                      董   事   会

                                   2022 年 1 月 10 日




                               3