2021 年度董事会工作报告

各位股东：
    董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，
科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2021 年度董事会工作报告
汇报如下：

    一、2021 年度股东大会和董事会工作回顾

    （一）股东大会会议及决议执行情况

    2021 年，董事会共召集股东大会 2 次，审议批准 7 项普通决议事项，
主要包括 2020 年度董（监）事会工作报告、2020 年度决算、利润分配
方案、关联交易、续聘会计师事务所、为阳泉热电公司提供担保等事项。
至 2021 年末，股东大会决议执行情况如下：

    1、 于 2021 年 5 月 13 日实施完毕 2020 年度分红派息，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.70 元（含税）。

    2、 2021 年，分两期面向专业投资者公开发行公司债券，募集资金
25 亿元。

    （二）董事会会议情况

    2021 年度，公司董事会召开定期会议 4 次，临时会议 3 次，各次会
议的召集、召开与决议符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》
及《董事会议事规则》的有关规定。历次董事会审议的主要议题如下：

    1、审议公司治理事项：

    （1）公司推行管理层成员任期制和契约化管理；


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    （2）建立公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度》；

    （3）修订公司《信息披露管理制度》；

    （4）修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》；

    （5）修订公司《对外担保管理办法》；

    （6）公司 2021 年度内控自评价报告。

    2、审议公司经营业务相关事项，主要包括：

    （1）公司年度预、决算报告及年度利润分配预案；

    （2）公司 2021 年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告；

    （3）公司会计政策变更的议案；

    （4）公司固定资产会计估计变更的议案；

    （5）公司 2021 年度经营计划；

    （6）公司 2020 年度报告及 2021 年一季度、半年度、三季度报告。

    3、审议对外担保事项：

    为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款
提供担保。

    4、审议委托贷款事项：

    向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款。

    5、审议关联交易事项：

    （1）2021 年度预计日常关联交易事项；

    （2）2021 年预计与河北建投集团财务有限公司的关联金融业务；


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    （3）孙公司河北神源实业有限公司向建投小贷公司借款的关联交易
事项。

    6、聘用年度审计机构：

    提请股东大会续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司
2021 年度会计报表和内部控制的审计工作。

    （三）董事会专门委员会工作情况

    公司董事会各专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，较为
充分地发挥了各专门委员会的专业职能，对董事会科学决策的不断提升
起到了促进作用。

    1、董事会审计委员会于 2021 年内共召开 4 次会议，分别审核了 2020
年度和 2021 年中期财务报告、2020 年度内部控制评价报告及续聘审计
机构事项。

    2、董事会薪酬与考核委员会于 2021 年召开 1 次会议，审核了公司
高管人员 2020 年度年薪兑现方案。

    （四）独立董事履职情况

    2021 年，公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，认
真履行独立董事的职责和义务，积极参与公司治理和决策活动，认真审
议了公司董事会会议的各项议题，对重大事项均发表了独立意见，为维
护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

    （五）坚持规范运作，公司治理水平持续提升

    1、进一步完善公司治理体系建设

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关
法律法规的要求，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。报告期内，

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公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理
层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全。根据
新出台的监管规则要求，不断完善公司治理规范体系，修订了《信息披
露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，单独建立了《董事、监
事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，以规范的制度基础
保障公司治理活动的开展符合上市公司监管要求。

    2、推行经理层任期制和契约化管理，进一步激发企业活力

    为贯彻落实国务院关于建立健全市场化经营机制的决策部署，公司
推行经理层任期制和契约化管理，有效落实董事会对高级管理人员的业
绩考核权和薪酬管理权，进一步激发企业活力，持续提升企业决策与管
理能力。

    3、持续规范信息披露工作，提高信息披露质量

    公司董事会坚持以投资者需求为导向，严格遵循公平信息披露的原
则，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平以高质量的信息披
露传递公司价值，确保股东知情权。2021 年，公司及时、准确、真实、
完整地累计披露各类公告 103 件次。在信息披露工作实践中，公司董事
会不断提高定期报告内容的深度和广度，主动增加自愿性公告披露，公
司信息披露的充分性和有效性进一步提升。

    4、持续优化内控体系建设，增强内控有效性

    2021 年，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定
和其他内部控制监管要求以及公司内部控制的规定和要求，坚持以风险
控制为导向，以业务流程为核心，以内部控制为手段，以管理制度为保
障，通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进
及优化各项重要业务流程，及时完善内控体系建设，促进内部控制体系

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与外部环境变化和内部管理需求相适应，全面提升公司重大风险防范化
解能力，为公司持续健康发展保驾护航。

    5、积极开展投资者关系管理工作，营造良好的资本市场环境

    重视投资者关系管理，以公司与股东价值最大化为出发点，按照公
平、公正、公开的原则通过多种渠道开展投资者关系活动，向投资者展
示公司的内在价值，并广泛听取投资者的意见与建议，实现公司与投资
者间的良性互动。全年共接听投资者热线 230 余次，回答互动易网络提
问 120 余条，积极参加证监局主办的“河北省上市公司 2020 年度网上业
绩说明会”、深圳证券交易所中证中小投资者服务中心《新法一周年投服
在身边》河北站活动，积极展示公司形象、传播公司发展理念。

    二、2021 年主要经营成果

    （一）生产情况

    2021 年，在电力和煤炭市场供需形势的共同影响下，按可比口径，
公司控股运营发电公司全年共完成上网电量 362.97 亿千瓦时，同比减少
7.46%；发电机组平均利用时数 4,261 小时，同比减少 396 小时。平均上
网结算电价 366.06 元/兆瓦时，同比提升 0.27%。控股运营发电公司平均
标煤单价 865.83 元/吨，同比增长 53.70%。2021—2022 年采暖季，公司
供热覆盖面积达到 2 亿平方米，同比增长 2,346 万平米。2021 年，公司
实现售热量 5,782.74 万吉焦，同比增加 122.34 万吉焦。

    目前公司拥有控股发电公司 12 家、售电公司 1 家，参股发电公司
12 家；公司控制运营装机容量 915 万千瓦，控制在建装机容量 70 万千
瓦，权益运营装机容量 962 万千瓦。公司拥有控股供热公司 4 家，参股
供热公司 2 家。

    （二）经营管理

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    2021 年，公司统筹做好疫情防控、安全生产和能源保供工作，全年
未发生人身伤亡、重大设备损坏、重大环境污染等事故，安全环保生产
形势总体平稳。2021 年，国内电煤供应持续紧张，煤炭市场价格屡创新
高，公司以高度的政治责任感和社会责任担当，千方百计加强营运资金
和燃料物资供应保障，强化设备可靠性管理，保持生产经营平稳运行，
全力做好能源保供工作，圆满完成建党 100 周年、“双节”“两会”等重
要时期的能源保供任务。

    截至 2021 年末，公司合并资产总额 385.28 亿元，较期初增加 27.75
亿元，增长 7.76%；归属于母公司所有者权益 95.93 亿元，较期初减少
29.34 亿元。2021 年，公司实现营业收入 150.41 亿元，同比减少 2.41%；
实现归属于上市公司股东的净利润-22.10 亿元。

    （三）优化转型发展

    一是围绕国家“双碳”目标及政策体系，完善公司“十四五”规划，
制定“双碳”行动方案，加大绿色转型发展力度。通过战略引领、制度
倾斜、优化人员配置等政策措施，充分调动全系统积极性，全年新增光
伏备案容量 1,640MW；开展内蒙古自治区境内清洁能源项目投资开发工
作，组建内蒙古冀能新能源有限公司；科林电气产业园区综合能源服务
项目一期配电网、屋面光伏、热泵冷热联供、电动车充电站工程建成，
积极推进河北和山西等地产业园区综合能源服务项目前期工作；成立氢
能研究中心，统筹资源布局氢能产业，参与组建液氢规模化工程研发中
心；利用现有电源资源，开发建设数据中心项目，延伸产业链，试点项
目已在建设中。

    二是发电装机规模进一步扩大。完成收购秦热公司 40%股权，参股
山西盂县 2×1,000MW 项目年内实现双投，寿阳热电 2×350MW、阳泉
热电 2×660MW 项目工程建设有序推进。
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    三是供热业务规模继续保持较高增长。2021—2022 年采暖季，公司
供热覆盖面积达到 2 亿平方米，同比增长 2,346 万平米。2021 年，公司
实现售热量 5,782.74 万吉焦，同比增加 122.34 万吉焦。积极推进省内供
热项目开发，后续可新增供热面积约 3,000 万平米，供热能力将进一步
提升。

    四是售电业务继续扩大。2021 年，子公司建投电科在河北南网和京
津唐区域市场代理用户 155 家，完成售电量 86.99 亿千瓦时，继续保持
区域市场领先地位。公司积极适应电力体制改革，成立了电力营销（报
价）中心，统筹公司电量营销工作，积极做好电力市场现货交易准备工
作。

    五是统筹公司碳资产业务。公司首年实现碳配额交易额 1.24 亿元，
积极探索省内重点行业和重点项目碳金融业务。孙公司融碳公司启动国
内首家碳资产核证及金融交易服务平台设立工作。

    （四）提质增效与环境保护

    2021 年，公司成立电量营销中心，统筹发电业务，努力增发效益电
量，提高发电业务收入。同时采取燃煤限价采购、提高长协煤兑现、加
大经济煤掺烧力度等一系列措施，努力控制燃料成本。公司不断挖潜增
效，机组能效管理水平持续提升。在 2020 年度全国火电大机组能效水平
对标竞赛中，国泰公司#11 机组获得全国同类机组 4A 优胜机组；秦热公
司#5 号、#6 号机组获得 3A 优胜机组，同时秦热公司#5 号机组进入同类
机组供电煤耗指标最优机组行列。

    公司坚持绿色低碳发展，进一步提升生态环保意识，不断强化环保
设施运行与维护，持续推进绿色电厂建设。2021 年，公司所属发电企业
主要排放指标同比大幅下降，SO2 同比减排 283.81 吨，降幅 11.19%；粉


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尘同比减排 29.12 吨，降幅 8%；NOx 同比减排 200.03 吨，降幅 5.34%。
氮氧化物排放浓度 20.6mg/Nm3、二氧化硫排放浓度 13.37mg/Nm3、粉尘
排放浓 1.85mg/Nm3，优于河北省深度减排标准。同时，公司继续对部分
机组进行有色烟羽治理、深度减排改造、煤场封闭等环保治理工作，实
现了污染物排放的有效管控。

    （五）科技创新

    2021 年，公司成立科技创新研究中心，统筹谋划科技项目建设工作，
着力提高自主研发能力，积极推动科研成果转化。全年完成科技项目投
资 4.41 亿元，同比增长 36.64%。国家重点研发项目“燃煤火电机组水分
高效低成本回收”项目顺利通过科技部组织的综合绩效评价，结晶造粒
软化技术在中水深度处理中的应用、脱硫废水热膜耦合高效低成本处理
等多个项目顺利实现了科技成果转化。“增汽机系统提升燃煤机组供热能
力”项目顺利通过省科技厅组织的成果评价，示范工程运行平稳。

    公司积极推动知识产权申请和高新技术企业及省级技术中心创建工
作。目前已有所属 8 家企业通过高新技术企业认证。2021 年共取得授权
专利 37 件，其中国家发明专利 6 件。

    公司着力数字化转型和智能化升级。在公司层面重点整合系统企业
数据资产，实现数据资产价值转化；完成公司智慧能源体系建设方案，
智慧工地管理平台投入使用，提升了公司数智化管理水平。

    三、2022 年董事会工作安排

    2022 年，董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职责，准确把
握面临的发展形势，抢抓机遇、迎接挑战，围绕公司“十四五”发展目
标，坚持绿色低碳、创新驱动，加快实现转型发展升级，持续提升公司
治理能力，严格依法合规运作，有效防范化解风险，全面推进公司高质

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量发展，把公司建设成为管理规范、技术领先、节能环保、结构合理、
运营卓越、公司治理优秀的全国一流的综合能源上市公司，持续为股东
创造丰厚回报。



    有关 2021 年度公司详细的生产经营分析、投融资、资本运作以及公
司治理情况，可参阅公司 2021 年度报告。

    以上内容，请各位股东审议。




                                     2022 年 4 月 20 日




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