证券代码：000600          证券简称：建投能源             公告编号：2022-14
证券代码：149516          证券简称：21 建能 01
证券代码：149743          证券简称：21 建能 02


                   河北建投能源投资股份有限公司
                   第九届监事会第六会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2022 年 4 月 8 日分别以送
达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第六次会议的通
知。本次会议于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室召开。公司本届监事会
现有监事 5 人，全部亲自出席本次会议。

     本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议并经举手表决，通过以下议案：

     （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021
年度财务决算及 2022 年预算目标的报告》；

     《2021 年度财务决算报告》需提交股东大会审议。该报告刊登于公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021
年度内部控制评价报告》。

     监事会认为：公司 2021 年度内部控制自我评价符合《企业内部控制
基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司

                                     1
内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部
控制的总体评价是客观、准确的。

    《2021 年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021
年度利润分配预案》；

    监事会认为，公司 2021 年度母公司、合并报表均未实现盈利，根据
公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，同意公司 2021 年度
拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    （四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021
年度报告》及摘要；

    经审核，监事会认为董事会编制和审议河北建投能源投资股份有限
公司 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。

    《 2021 年 度 报 告 》 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年度报告摘要》刊登于公司指定信
息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2021 年度报告》需提交股东大会审
议。

    （五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2021
年度监事会工作报告》。

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    《2021 年度监事会工作报告》需提交股东大会审议，该报告全文刊
登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    河北建投能源投资股份有限公司第九届监事会第六次会议决议。




                                河北建投能源投资股份有限公司
                                         监 事 会
                                      2022 年 4 月 20 日




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