证券代码：000600          证券简称：建投能源             公告编号：2022-23

证券代码：149516          证券简称：21 建能 01

证券代码：149743          证券简称：21 建能 02



                  河北建投能源投资股份有限公司
              二○二二年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
         本次股东大会未出现否决提案的情形。
         本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     一、会议召开和出席情况

     河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第二次临时股东大会于
2022 年 4 月 25 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次
股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

     出席本次股东大会的股东及授权代表 11 名，代表股份 1,207,020,255
股，占公司有表决权股份总数的 67.3701%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份
总数的 65.6334%；参加网络投票的股东 10 名，代表股份 31,114,305 股，
占公司有表决权股份总数的 1.7367%；持有公司 5%以下股份的股东 10
名，代表股份 31,114,305 股，占公司有表决权股份总数的 1.7367%。

     出席本次大会的公司董事有：王双海先生、王剑峰先生、邓彦斌先
生；出席本次大会的公司监事有：卢新起先生、丁立斌先生。国浩律师

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（石家庄）事务所刘小建律师、陈素芬律师出席本次大会并进行了法律
见证。

    二、议案审议和表决情况

    会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
    1、选举蔡宁生先生为公司第九届董事会独立董事，赞成
1,206,751,355 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9777%；反对
268,900 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
独立董事蔡宁生先生任期至第九届董事会届满。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
30,845,405 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.1358%；反对 268,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.8642%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    2 、 审 议 《 关 于 授 权 董 事 会 办 理 回 购 股 份 事 宜 的 议 案 》， 赞 成
1,207,006,255 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9988%；反对
14,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
31,100,305 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权

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股份总数的 99.9550%；反对 14,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、陈素芬律师为本次股东大
会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会
形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第二次临时股东大
会决议》有效”。

    四、备查文件

    1、河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第二次临时股东大会
决议；

    2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
二○二二年第二次临时股东大会的法律意见书。




                             河北建投能源投资股份有限公司
                                       董 事 会
                                    2022 年 4 月 25 日




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