证券代码：000600          证券简称：建投能源             公告编号：2022-25

证券代码：149516          证券简称：21 建能 01

证券代码：149743          证券简称：21 建能 02




                   河北建投能源投资股份有限公司
                   二○二一年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
         本次股东大会未出现否决提案的情形。
         本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     一、会议召开和出席情况

     河北建投能源投资股份有限公司二○二一年度股东大会于 2022 年 5
月 11 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司
董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

     出席本次股东大会的股东及授权代表 16 名，代表股份 1,208,252,455
股，占公司有表决权股份总数的 67.4389%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份
总数的 65.6334%；参加网络投票的股东 15 名，代表股份 32,346,505 股，
占公司有表决权股份总数的 1.8054%；持有公司 5%以下股份的股东 15
名，代表股份 32,346,505 股，占公司有表决权股份总数的 1.8054%。

     出席本次大会的公司董事有：王双海先生、王剑峰先生、邓彦斌先


                                     1
生、安连锁先生、赵丽红女士、蔡宁生先生；出席本次大会的公司监事
有：刘俊平先生、卢新起先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务
所陈素芬律师、张龙律师出席本次大会并进行了法律见证。

    二、议案审议和表决情况

    会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
    1、审议《2021 年度董事会工作报告》，赞成 1,207,722,955 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 99.9562%；反对 309,000 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 0.0256%；弃权 220,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0182%。该议案获得通
过。

    2、审议《2021 年度监事会工作报告》，赞成 1,207,722,955 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 99.9562%；反对 309,000 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 0.0256%；弃权 220,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0182%。该议案获得通
过。

    3、审议《2021 年度财务决算报告》，赞成 1,207,722,955 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9562%；反对 309,000 股，占本次会议有
效表决权股份总数的 0.0256%；弃权 220,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0182%。该议案获得通过。

    4、审议《2021 年度利润分配方案》，赞成 1,207,722,955 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9562%；反对 529,500 股，占本次会议有
效表决权股份总数的 0.0438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成

                                      2
31,817,005 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 98.3630%；反对 529,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 1.6370%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    5、审议《2021 年度报告》及摘要，赞成 1,207,943,455 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9744%；反对 309,000 股，占本次会议有
效表决权股份总数的 0.0256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

    6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成 1,207,943,455 股，
占本次会议有效表决权股份总数的 99.9744%；反对 309,000 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 0.0256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通
过。

    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
32,037,505 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.0447%；反对 309,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.9553%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    7、审议《未来三年股东回报规划 （2021 年-2023 年）》，赞成
1,207,722,955 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9562%；反对
309,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0256%；弃权 220,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的
0.0182%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
                                      3
    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
31,817,005 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 98.3630%；反对 309,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.9553%；弃权 220,500 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.6817%。

    8、审议《关于 2022 年预计日常关联交易的议案》，赞成 32,037,505
股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.0447%；反对 309,000 股，占
本次会议有效表决权股份总数的 0.9553%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获
得通过。

    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
32,037,505 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.0447%；反对 309,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.9553%；弃权 0 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。

    9、审议《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订<金融服务协
议>的议案》，赞成 30,211,109 股，占本次会议有效表决权股份总数的
93.3984%；反对 2,135,396 股，占本次会议有效表决权股份总数的 6.6016%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份
总数的 0.0000%。该议案获得通过。

    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
30,211,109 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 93.3984%；反对 2,135,396 股，占出席会议持有公司 5%以下


                                      4
股份的股东所持有效表决权股份总数的 6.6016%；弃权 0 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。

    10、审议《关于控股子公司寿阳热电以电费收费权为公司贷款提供
质押担保的议案》，赞成 1,207,722,955 股，占本次会议有效表决权股份
总数的 99.9562%；反对 529,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的
0.0438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效
表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
31,817,005 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 98.3630%；反对 529,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 1.6370%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（石家庄）事务所陈素芬律师、张龙律师为本次股东大会
进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出
席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形
成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二一年度股东大会决议》有
效”。

    四、备查文件

    1、河北建投能源投资股份有限公司二○二一年度股东大会决议；

    2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司

                                      5
二○二一年度股东大会的法律意见书。




                           河北建投能源投资股份有限公司
                                     董 事 会
                                  2022 年 5 月 11 日




                              6