证券代码：000600            证券简称：建投能源            公告编号：2022-26
证券代码：149516            证券简称：21建能01
证券代码：149743            证券简称：21建能02



                 河北建投能源投资股份有限公司
               第九届董事会第七次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2022 年 5 月 25 日分别以
送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第七次临时会
议的通知。本次会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯方式召开。公司本届董
事会现有董事 9 人，全部参与表决。

     本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

     （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，聘任朱海涛先
生为公司副总经理。

     副总经理朱海涛先生的简历请见本公告附件。公司第九届董事会三
名独立董事对董事会聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

     （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于审
议落实董事会职权相关制度的议案》。

     （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于审


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议<河北建投能源投资股份有限公司董事会向经理层授权管理办法>的议
案》。

    《河北建投能源投资股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》
刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议。




                            河北建投能源投资股份有限公司
                                      董   事 会
                                    2022 年 5 月 30 日




                                2
附件
                       副总经理朱海涛先生简历
       朱海涛，男，汉族，中共党员，1972 年生，大学学历，经济师。1999
年 1 月至 2009 年 10 月历任秦皇岛发电有限责任公司三期工程管理部副
部长，基建工程处副处长、处长；2009 年 10 月至 2010 年 6 月任昌黎电
厂筹建处主任助理；2010 年 6 月至 2014 年 3 月任秦皇岛秦热发电有限
责任公司总经理助理；2014 年 3 年至 2016 年 5 月任秦皇岛秦热发电有
限责任公司副总经理；2016 年 5 月至 2016 年 9 月任建投遵化热电有限
责任公司总经理兼秦皇岛秦热发电有限责任公司副总经理；2016 年 9 月
至 2021 年 2 月任建投遵化热电有限责任公司党支部书记、总经理；2021
年 2 月起任建投遵化热电有限责任公司党委书记、总经理。



       朱海涛先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定
的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关
规定等要求的任职资格。朱海涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。




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