证券代码：000600          证券简称：建投能源             公告编号：2022-40

证券代码：149516          证券简称：21 建能 01

证券代码：149743          证券简称：21 建能 02



                  河北建投能源投资股份有限公司
              二○二二年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
         本次股东大会未出现否决提案的情形。
         本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     一、会议召开和出席情况

     河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第三次临时股东大会于
2022 年 9 月 9 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大
会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股
东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

     出席本次股东大会的股东及授权代表 13 名，代表股份 1,182,879,090
股，占公司有表决权股份总数的 66.0226%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份
总数的 65.6334%；参加网络投票的股东 12 名，代表股份 6,973,140 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3892%；持有公司 5%以下股份的股东 12
名，代表股份 6,973,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.3892%。

     出席本次大会的公司董事有：王双海先生、秦刚先生、王剑峰先生、
邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：卢新起先生、丁立斌先生。

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国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、李双艳律师出席本次大会并进
行了法律见证。

    二、议案审议和表决情况

    会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
    1、审议《公司章程修正案（草案）》，赞成 1,182,828,690 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 99.9957%；反对 50,400 股，占本次会议有
效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    2 、 审 议 《 关 于 修 订 公 司 < 股 东 大 会 议 事 规 则 > 的 议 案 》， 赞 成
1,182,828,690 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9957%；反对
50,400 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    3 、 审 议 《 关 于 修 订 公 司 < 董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 》， 赞 成
1,176,564,450 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.4662%；反对
6,314,640 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.5338%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    4 、 审 议 《 关 于 修 订 公 司 < 监 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 》， 赞 成
1,182,828,690 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9957%；反对
50,400 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    上述议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》
《 董 事 会 议 事 规 则 》《 监 事 会 议 事 规 则 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

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    三、律师出具的法律意见

   国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、李双艳律师为本次股东大
会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会
形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第三次临时股东大
会决议》有效”。

    四、备查文件

   1、河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第三次临时股东大会
决议；

   2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
二○二二年第三次临时股东大会的法律意见书。




                             河北建投能源投资股份有限公司
                                       董 事 会
                                    2022 年 9 月 9 日




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