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公司公告

建投能源:第九届董事会独立董事对董事会聘任公司高级管理人员的独立意见2023-03-23  

                                    河北建投能源投资股份有限公司
  第九届董事会独立董事对董事会聘任公司高级管理人员
                      的独立意见


    河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十二次临时会
议审议了关于董事会聘任公司高级管理人员的相关议案,公司董事会
已向本人提交了有关资料,本人在审阅有关文件的同时,就有关问题
向公司有关部门和人员进行了询问,根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定,基于本人的独立判断,现就上述事项发表独立
意见如下:
    一、 同意董事会聘任靳永亮先生为公司副总经理、张贞女士为
公司财务负责人。
    二、 靳永亮先生和张贞女士的任职资格符合担任上市公司高级
管理人员的条件,未发现有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》所列不得被提名担任上市公司高
级管理人员的情形,聘任程序符合有关法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。根据所能了解的情况,本人认为靳永亮先生
和张贞女士的工作经历、专业背景和从业经验能够满足所受聘岗位的
职责要求。


独立董事:


安连锁              赵丽红               蔡宁生




                                             2023 年 3 月 22 日