证券代码：000600          证券简称：建投能源             公告编号：2023-20
证券代码：149516          证券简称：21 建能 01
证券代码：149743          证券简称：21 建能 02


                   河北建投能源投资股份有限公司
                   第九届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2023 年 4 月 14 日分别以

送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第十次会议的
通知。本次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开。公司本届监事
会现有监事 5 人，全部亲自出席本次会议。

     本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

     本次会议由监事会主席李健主持。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议并经举手表决，通过以下决议：

     （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2022
年度财务决算报告》。

     《2022 年度财务决算报告》需提交股东大会审议。该报告刊登于公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2022

年度利润分配预案》。


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       该议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同时披露
的《河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》。

       （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2022
年度内部控制评价报告》。

       监事会认为：公司 2022 年度内部控制自我评价符合《企业内部控制
基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司
内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部

控制的总体评价是客观、准确的。

       《2022 年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       （四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2022
年度报告》及摘要；

       经审核，监事会认为：董事会编制和审议河北建投能源投资股份有
限公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。

       公司《2022 年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年度报告摘要》刊登于公司指定信
息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2022 年度报告》需提交股东大会审
议。

       （五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2023
年第一季度报告》。

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    经审核，监事会认为：董事会编制和审议河北建投能源投资股份有
限公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

    公司《2023 年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2022
年度监事会工作报告》。

    《2022 年度监事会工作报告》需提交股东大会审议，该报告全文刊
登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    河北建投能源投资股份有限公司第九届监事会第十次会议决议。




                                河北建投能源投资股份有限公司
                                          监   事   会

                                       2023 年 4 月 25 日




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