证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2023-23
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
证券代码：149743 证券简称：21 建能 02
河北建投能源投资股份有限公司
2023 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）2023 年预计日常关联
交易主要为公司及控股子公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司
（下称“河北建投”）及其子公司、本公司参股公司国能河北衡丰发电有限
责任公司（下称“国能衡丰发电”）、控股股东的参股公司国电建投内蒙古
能源有限公司（下称“国电内蒙古能源”）、国能河北定州发电有限责任公
司（下称“国能定州发电”）及秦皇岛发电有限责任公司（下称“秦皇岛
发电”）之间的交易，预计交易总金额 36,078.56 万元，上年同类交易总金
额 46,386.47 万元。
本次关联交易事项经公司第九届董事会独立董事事先认可后，于 2023
年 4 月 25 日提交公司第九届董事会第十次会议审议。董事会以 4 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，关联董事王双海先生、赵
辉先生、曹欣先生、李建辉先生、王剑峰先生回避表决，公司独立董事发
表了独立意见。
1
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 2023 年 截至披露日 2022 年
关联人 关联交易内容 定价原则
类别 预计总金额 已发生额 交易金额
国能衡丰发电 共用设施用电 市场价格 326.00 105.80 258.00
国能定州发电 采购热水热量 协商定价 9,880.00 0.00 10,125.77
参照市场价格
向关联人采购 国电内蒙古能源 煤炭采购 6,000.00 0.00 2,395.74
协商定价
原材料、动力
及燃料 秦皇岛发电 购买热量 协商定价 8,316.00 2,855.91 9,549.51
购买供热用水 协商定价 1.86 0.26 0.95
控股股东河北建投
的子公司
购买供热用燃气 协商定价 66.00 0.00 57.84
化学水系统运
维、废水零排放 公开招标 2,463.00 488.44 3,362.92
集成技术服务
参照市场价格
接受关联人提 控股股东河北建投 燃料运输服务 3,321.00 338.06 2,886.66
协商定价
供的劳务 的子公司
参照市场价格
铁路运维管理 960.00 150.94 905.66
协商定价
物业服务 市场价格 172.50 42.17 202.68
碳资产综合管理
协商定价 200.00 0.00 314.89
服务
向关联人销售
控股股东河北建投
产品、商品及 销售电量 市场价格 50.31 12.38 63.07
的子公司
提供劳务
技术监督服务 协商定价 479.00 0.00 0.00
共用生产设施使
协商定价 1,209.35 0.00 1,209.35
用及房屋租赁
参照市场价格
办公场地租用 449.54 45.76 411.45
控股股东河北建投 协商定价
使用租入关联
的子公司、孙公司 铁路专用线
人资产及向关 协商定价 558.00 558.00 176.06
使用费
联人出租资产
蒸汽管网租赁费 协商定价 530.00 0.00 0.00
共用生产设施使
国能衡丰发电 协商定价 1,096.00 285.50 937.89
用及土地租赁
合计 36,078.56 4,883.22 32,858.44
（三）上年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2022 年 实际发生 实际发生
关联交易 关联交易 2022 年
关联人 实际发生 占同类业 与预计金 披露索引
类别 内容 预计金额
金额 务比例% 额差异%
向关联人采 http://www
国能衡丰发电 共用设施用电 337.00 258.00 0.02 -23.44
购原材料、 .cninfo.co
2
动力及燃料 国能定州发电 采购热水热量 10,117.00 10,125.77 0.68 0.09 m.cn/new/
disclosure/
控股股东河北建投 detail?plat
购买热量 23,120.00 11,866.80 0.80 -48.67
的子公司 e=szse&or
gId=gssz0
国电内蒙古能源 煤炭采购 6,000.00 2,395.74 0.16 -60.07 000600&st
ockCode=
秦皇岛发电 购买热量 5,454.00 9,549.51 0.64 75.09 000600&a
nnouncem
购买供热用水 1.76 0.95 0.00 -46.02 entId=121
控股股东河北建投 3003348&
的子公司 购买供热用 announce
70.00 57.84 0.00 -17.37 mentTime
燃气
=2022-04-
化学水系统运 21
维、废水零排放 2,247.00 3,362.92 62.97 49.66
集成技术服务
接受关联人 控股股东河北建投 燃料运输服务 2,817.00 2,886.66 4.08 2.47
提供的劳务 的子公司
铁路运维管理 960.00 905.66 1.28 -5.66
物业服务 175.45 202.68 14.30 15.52
碳资产综合管
500.00 314.89 100 -37.02
向关联人销 理服务
控股股东河北建投
售产品、商品
的子公司
及提供劳务
销售电量 68.00 63.07 0.00 -7.25
控股股东河北建投 共用生产设施使
1,210.00 1,209.35 27.91 -0.05
的子公司 用及房屋租赁
使用租入关 控股股东河北建投 办公场地租用 432.99 411.45 9.49 -4.97
联人资产及
向关联人出 共用生产设施
租资产 国能衡丰发电 使用及土地租 1,133.00 937.89 21.64 -17.22
赁
控股股东河北建投 铁路专用线
200.00 176.06 100 -11.92
的子公司 使用费
河北银行 贷款利息 10.00 0.00 0.00 -100
贷款及融资
贷款利息 356.15 226.71 0.29 -36.34
租赁业务
控股股东河北建投
的子公司
租赁利息 1,617.00 1,434.52 1.83 -11.29
合计 56,826.35 46,386.47 - -18.37
公司 2022 年日常关联交易中，与同一关联人实际发生总金额低于预计
金额 80%的交易事项主要为：
1、公司孙公司建投热力河北清洁供热有限公司邢台高新区分公司（下
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称“建投热力邢台分公司”）原向公司控股股东的孙公司购买供热用热量，
双方于 2022 年 9 月 14 日签署蒸汽管网租赁协议，改由公司控股股东的孙
公司向建投热力邢台分公司租赁蒸汽管网开展供热业务，不再向其出售热
量，导致该项交易实际发生额与年度预计减少 11,253.20 万元。
2、公司全资子公司河北建投建能电力燃料物资有限公司（下称“建投
建能燃料”）向国电内蒙古能源购买煤炭，由于供应商交易煤种供应紧张，
导致该项交易实际发生额与年度预计减少 3,604.26 万元。
3、公司控股子公司衡水恒兴发电有限责任公司（下称“恒兴发电”）
与河北银行股份有限公司预计发生票据业务手续费 10 万元，报告期内未发
生。
公司第九届董事会独立董事对上述事项进行了核查并发表了专项意见。
二、关联方介绍和关联关系
（一）河北建设投资集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司 65.63%
的股份。该公司成立于 1990 年 3 月，前身为河北省建设投资公司，2009 年
改制为有限责任公司并更名为河北建设投资集团有限责任公司，注册资本
150 亿元，法定代表人为米大斌，住所为石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A
座，经营范围为对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、
工业、商业的投资及管理。河北建投的实际控制人为河北省国有资产监督
管理委员会。
2022 年末，河北建投总资产 25,950,715.97 万元，净资产 10,740,738.20
万元；2022 年实现主营业务收入 4,381,315.37 万元，净利润 379,356.40 万
元。上述数据未经审计。
河北建投为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第一项规定的关
联法人。
4
（二）国能河北衡丰发电有限责任公司为公司持有 35%股权的参股公
司。该公司于 1996 年 8 月成立，注册资本 77,700.00 万元，注册地址为河
北省衡水市人民西路 3389 号，法定代表人为刘洪志，经营范围为火力发电，
并向电网售电；向用户供热；灰渣综合利用。国家能源集团华北电力有限
公司为其控股股东。
2022 年末，该公司总资产 175,312.74 万元，净资产 69,213.34 万元；2022
年实现主营业务收入 140,699.15 万元，净利润-8,426.84 万元。上述数据未
经审计。
由于公司副总经理孙原先生担任国能衡丰发电副董事长，国能衡丰发
电为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第四项规定的关联法人。
（三）国能河北定州发电有限责任公司为公司控股股东河北建投持有
40.5%股权的参股公司。该公司成立于 2000 年 8 月，注册资本 15.61 亿元，
住所为河北保定定州市东忽村，公司法定代表人为李劲松，经营范围为发
电厂的投资建设和电力生产、销售；电厂热能、炉灰、炉渣、石膏的综合
利用；热力、电力设备安装、调试、检修；汽车运输；信息服务和市场开
发；电力供应；热力生产和供应等。中国神华能源股份有限公司为其控股
股东。
2022 年末，该公司总资产 469,278.94 万元，净资产 281,874.68 万元；
2022 年实现主营业务收入 494,041.16 万元，净利润 66,849.53 万元。上述数
据未经审计。
由于公司董事、总经理王剑峰先生担任国华定州发电副董事长，国华
定州发电为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第四项规定的关联法
人。
（四）秦皇岛发电有限责任公司为公司控股股东河北建投持有 50.00%
5
股权的参股公司。该公司成立于 1998 年 2 月，注册资本 6.80 亿元，住所为
秦皇岛市海港区秦皇东大街 532 号，公司法定代表人为苏起，经营范围为
两台 21.5 万千瓦燃煤供热发电机组和两台 32 万千瓦燃煤供热发电机组的电
力、热力生产及销售；热、灰综合利用；热力、电力设备安装、检修等。
国家能源集团国源电力有限公司为其控股股东。
2022 年末，该公司总资产 181,308.05 万元，净资产 72,737.36 万元；2022
年实现主营业务收入 227,770.41 万元，净利润 3,686.35 万元。上述数据未
经审计。
由于公司副总经理闫英辉先生为秦皇岛发电副董事长，秦皇岛发电为
《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第四项规定的关联法人。
（五）国电建投内蒙古能源有限公司为公司控股股东河北建投持有
50.00%股权的参股公司。该公司成立于 2005 年 11 月，注册资本 41.346 亿
元，住所为伊旗乌兰木伦镇布连办事处，公司法定代表人为张聚国，经营
范围为发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；煤炭开
采；煤炭洗选；煤炭及制品销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻
质建筑材料销售等。国电电力发展股份有限公司为其控股股东。
2022 年末，该公司总资产 1,549,042.20 万元，净资产 533,172.45 万元；
2022 年实现主营业务收入 724,993.58 万元，净利润 87,265.78 万元。上述数
据未经审计。
由于公司原监事孙敏女士为国电内蒙古能源董事，国电内蒙古能源为
《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第四项规定的关联法人。
上述关联法人均为依法存续并持续经营的独立法人实体，开展相关业
务具有履约能力。上述关联法人均不是失信被执行人。
6
三、关联交易的主要内容
（一）向关联人采购原材料、动力
1、公司控股发电公司恒兴发电系参股公司国能衡丰发电的扩建项目，
双方共用生产设施，并分担共用生产设施电费。
2、公司孙公司建投能源定州热力有限责任公司向国能定州发电购买热
水热量，用于开展供热业务。采购价格由双方协商，并经当地政府会议纪
要确定。
3、公司全资子公司建投建能燃料主营煤炭等物资的批发及零售，其向
国电内蒙古能源采购煤炭，采购价格根据市场价格由双方协商确定。
4、公司孙公司建投河北热力有限公司秦皇岛分公司向秦皇岛发电购买
热量，用于开展供热业务，采购价格由双方协商。
5、公司孙公司建投能源定州热力有限责任公司衡水分公司向河北建投
的孙公司购买供热用水及燃气，采购价格由双方协商。
（二）接受关联人提供的劳务
1、河北建投的孙公司通过公开招标方式承接了公司部分控股发电公司
的化学水系统运行和设备维护服务，以及废水零排放集成技术服务，运维
费用和技术服务费用均执行中标价。
2、河北建投的孙公司向公司控股发电公司河北西柏坡发电有限责任公
司和河北西柏坡第二发电有限责任公司提供燃料运输服务，是由燃料运输
线路的客观实际形成，两家公司每年支付运杂费，运费价格主要参照市场
价格水平由双方协商确定。
3、河北建投的孙公司向公司控股发电公司建投邢台热电有限责任公司
提供铁路燃料运维服务，需支付铁路运维费用。相关费用参照市场价格水
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平由双方协商确定。
4、河北建投的孙公司为公司本部及子公司提供物业服务，相关费用参
照市场价格水平由双方协商确定。
（三）向关联人销售产品、商品及提供劳务
1、公司控股子公司河北建投融碳资产管理有限公司为公司控股股东河
北建投的子公司提供碳资产综合管理服务，交易价格为协商定价。
2、河北建投的子公司因发电机组全部关停，机组的定期保养需要使用
公司控股发电公司的电量，公司控股发电公司按照市场交易电价收取电费。
3、公司全资子公司河北建投能源科学技术研究院有限公司为公司控股
股东河北建投的子公司提供技术监督服务，交易价格为协商定价。
（四）使用及租入关联人的资产及向关联人出租资产
1、公司控股发电公司与关联方共用生产设施，系公司控股发电公司为
关联方发电项目的扩建工程，项目投产后一直使用关联方的共用生产设施，
共用生产设施使用费由双方协商确定。
公司控股发电公司恒兴发电作为国能衡丰发电的扩建项目，在国能衡
丰发电预留建设用地上建设，土地租赁费由双方协商确定。
2、公司本部、子公司的办公场地租赁公司控股股东河北建投及孙公司
的物业，租赁费参照市场价格协商确定。
3、河北建投的孙公司使用公司控股发电公司河北西柏坡第二发电有限
责任公司的铁路专用线办理货物运输业务，向其支付铁路专用线使用费，
价格由双方协商确定。
4、河北建投的孙公司向公司孙公司建投热力邢台分公司租赁蒸汽管网
用于供热业务，向其支付供热管网租赁费，价格由双方协商确定。
8
四、关联交易协议签署情况
公司与河北建投及其子公司以及其他关联方每年发生的日常关联交易
均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签
订总的关联交易协议；已签订协议的，均按照协议约定履行。相关协议的
签订不存在损害公司和中小股东利益的情况。
五、交易目的和对公司的影响
公司与关联方的上述日常关联交易是根据正常生产运营实际而进行的
必要的交易。关联交易在平等、互利的基础上进行，交易价格公允，不存
在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
本关联交易事项经公司第九届董事会独立董事书面认可后，方提交公
司董事会审议。独立董事就该事项发表独立意见如下：
“公司在 2023 年度预计发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际，
其目的是保证公司生产经营活动的正常开展。交易事项均是按照市场价格
或参照市场公允价格协商定价，公开招标的交易事项采取招标定价，因此
交易定价是公允的。”
“董事会对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。”
七、备查文件目录
（一）河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十次会议决议；
（二）独立董事事前认可书面文件、独立意见。
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河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 25 日
10
