河北建投能源投资股份有限公司
                 2022 年度独立董事述职报告

各位董事：

    2022 年 1 月 1 日至 4 月 24 日期间，本人作为河北建投能源投资股
份有限公司（下称“公司”）第九届董事会的独立董事，按照《公司法》

《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部治理规范的要求，
严格保持自身的独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决

策活动，充分发挥独立董事的专家作用和监督职能，对维护公司整体利
益以及全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了积极的作用。现将履

职期间情况报告如下：

    一、出席会议情况

    2022 年任职期间，本人参加了公司召开的各次董事会和专门委员会

会议。在会前，主动了解会议审议事项的相关情况，并与相关人员进行
充分沟通，查询有关文件资料，为参与决策做充分的准备。对于公司发

生的重大决策事项，从是否有利于完善公司治理、是否有利于公司未来
持续健康发展的角度进行客观判断，关注公司和中小股东的合法权益不
受损害。会上认真审议各项议案，积极发表意见，发挥专家作用，促进

董事会的科学决策。

    二、发表独立董事意见情况

    2022 年履职期间，本人在充分了解公司内部治理和生产经营情况的

基础上，进行独立客观判断，对董事会重大关联交易、公司对外担保、
固定资产会计估计变更等事项发表独立意见，促进公司的规范运作。任

职期间发表意见 12 件次，未对董事会审议的事项提出异议。发表独立意


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见情况如下：

       1、对公司利润分配预案发表独立意见；

       2、对公司 2022 年预计日常关联交易事项发表独立意见；

       3、对公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事

项发表独立意见；

       4、对公司与河北建投集团财务有限公司持续关联交易发表独立意
见；

       5、对公司 2021 年度关联方资金占用与对外担保情况发表独立意见；

       6、对公司内部控制自我评价发表独立意见；

       7、对公司关于续聘会计师事务所发表独立意见；

       8、对提供股东大会授权董事会回购公司股份事项发表独立意见；

       9、对提名独立董事候选人发表独立意见；

       10、对公司 2021 年以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下
企业合并进行追溯调整进行专项说明；

       11、对公司未来三年股东回报规划发表独立意见；

       12、对公司控股子公司为公司贷款提供质押担保事项发表独立意见。

       三、现场工作情况

       任职期间，本人积极履行独立董事职责，通过电话、微信等多种途
径，与公司其他董事及高级管理人员保持密切联系，主动了解公司最新
经营情况和重大事项的进展，充分发挥独立董事的专业知识和独立作用，

向公司提出建设性的意见和建议。通过参加董事会会议等方式定期或不
定期地主动到公司了解生产经营情况、重大事项进展情况等，与公司其


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他董事、经理层、董事会秘书深入沟通、交换意见，切实维护公司和全
体股东的利益。

    任职期间，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和
汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对

本人的工作给予了积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事履职的情形。

    四、学习培训情况

    本人积极关注公司所处行业政策及发展趋势的变化，认真学习上市

公司最新监管规则和监管信息，加深对相关法规的认识和理解，形成自
觉保护社会公众股东合法权益的思想意识，不断提高参与公司决策和维

护公司及投资者合法权益的能力。

    在此对公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的大力配合
和支持表示感谢。



                                      独立董事：曾    鸣




                                      2023 年 4 月 25 日




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