股票代码：000603          股票简称：盛达矿业         公告编号：2018-090



                    盛达矿业股份有限公司
         关于重大资产购买暨关联交易报告书的
                          修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 9 月 29 日披

露了《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（下称“重组报告

书”），内容详见当日刊登于巨潮资讯网上的公告。2018 年 10 月 25

日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对盛达矿业股份有限公司

的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第 20 号，下称“问询

函”），根据问询函要求，公司对重组报告书进行了修订、补充和完善，

具体内容如下：

    一、在重组报告书“重大风险提示”之“三、其他风险”之“（二）

实际控制人股份质押比例”对实际控制人及其一致行动人的股份质押

数量进行了更新。

    二、在重组报告书“第三章 标的公司基本情况”之“四、标的

公司矿业权情况”之“（三）额仁陶勒盖外围探矿权”和“（十一）矿

业权续期情况”补充披露：额仁陶勒盖外围探矿证延续登记情况。

    三、在重组报告书“第三章 标的公司基本情况”之“四、标的

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公司矿业权情况”之“（五）对于标的公司已进入矿产资源开采阶段

的矿业权，报告期内的经营情况；对于尚未进入矿产资源开采阶段的

矿业权，目前勘探的工程量（钻孔、探槽等），达到生产状态需完成

的工作、需履行的审批程序、预计投产时间、达产时间、生产规模、

单位经营成本、单位完全成本、年收入及净利润等，以及价格敏感性

分析。”补充披露：报告期内主要产品产销数据。

    四、在重组报告书“第三章 标的公司基本情况”之“六、标的

公司主要资产的权属状况、对外担保情况”之“（一）主要资产权属

情况”补充披露：主要固定资产及生产设备情况。

    五、在重组报告书“第三章 标的公司基本情况”之“六、标的

公司主要资产的权属状况、对外担保情况”之“（二）对外担保情况”

补充披露：国金国银对外担保情况最新进展。

    六、在重组报告书“第三章 标的公司基本情况”之“七、标的

公司的主营业务情况”之“（五）主要客户供应商情况”补充披露：

上海俞保的相关情况，标的公司与上海俞保的销售合同、已收款项、

应收款项余额及账龄情况，结合上海俞保的信用状况及支付能力就其

履约能力的分析；标的公司获得主要客户和供应商的具体情况，包括

但不限于名称、具体业务、合作协议签署情况、合作形式、最近两年

及一期开展情况、具体盈利模式和结算模式等。

    七、在重组报告书“第三章 标的公司基本情况”之“十二、本

次交易涉及的债权债务转移”补充披露：债权债务转移的具体情况以

及影响。
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    八、在重组报告书“第七章   管理层讨论与分析”之“二、标的

公司所处行业特点和经营情况的讨论与分析”之 “（七）标的公司财

务状况分析”补充披露：标的公司的货币资金情况、资产减值情况、

标的公司大额资本性支出的具体情况以及是否会出现资金缺口，本次

交易对标的公司日常生产经营的具体影响。

    九、在重组报告书“第七章   管理层讨论与分析”之“六、本次

交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”

补充披露：本次交易对上市公司日常生产经营的具体影响以及本次交

易对上市公司资金链的影响。

    特此公告




                                   盛达矿业股份有限公司董事会

                                    二〇一八年十一月十四日




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