证券代码：000603           证券简称：盛达矿业    公告编号：2018-091



                    盛达矿业股份有限公司
                   九届八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

       盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 11 月 18 日以

现场和通讯表决相结合的方式召开了九届八次董事会，本次会议通知

及文件于 2018 年 11 月 16 日以邮件的方式发出。会议应参加董事 8

名，实际参加董事 8 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下

决议：

       一、审议通过《关于增补朱胜利为公司非独立董事的议案》

       根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名朱胜利

为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），自股东大会审议通

过后正式履职，任期与本届董事会一致。公司原董事长马江河因工作

分工调整辞去董事长、董事、董事会专门委员会职务，辞职后不再担

任公司其他职务，继续任盛达集团总裁，公司董事会将尽快按照法定

程序完成董事长的补选工作。马江河未直接持有公司股份，其所持员

工持股计划份额将按照公司《2017年员工持股计划管理办法》进行管

理。

       表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

       该议案需提交公司股东大会审议。
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    二、审议通过《关于增补马晓东为公司独立董事的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名马晓东

为第九届董事会独立董事候选人（简历附后），经深圳证券交易所审

核无异议并提交公司股东大会审议通过后正式履职，任期与本届董事

会一致。

    马晓东尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺在本次提名后

参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事

资格证书。

    表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

    同意聘任蒋永国为公司高级副总裁（简历附后），任期与本届董

事会一致。公司原副总裁代继陈因工作调整辞去副总裁职务，辞职后

不再担任公司其他职务。代继陈未直接持有公司股份，其所持员工持

股计划份额将按照公司《2017年员工持股计划管理办法》进行管理。

    表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

    四、审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

    该议案具体内容详见与本决议同日披露的《关于房屋租赁暨关联

交易的公告》。

    根据相关规定，关联董事赵庆、赵敏对该议案回避表决。

    表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

    五、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议


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案》

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司定于2018年12

月6日召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见与本决议同日

披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

       表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

    特此公告

       附件：拟任董事、高管简历




                                  盛达矿业股份有限公司董事会

                                       二〇一八年十一月十八日




                                   3
附件：拟任董事、高管简历



     朱胜利，男，1970 年出生，北京大学工商管理硕士。曾任兰州

三毛实业股份有限公司（SZ000779）总经理，甘肃纺织协会副会长，

盛达矿业股份有限公司(SZ000603)总经理、董事长，甘肃股权交易中

心监事，东旭集团有限公司执行副总裁，东旭蓝天新能源股份有限公

司（SZ000040）董事长兼总裁。

     朱胜利与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相

关法律、法规规定的任职条件。



     马晓东，男，1966 年出生，清华大学工商管理硕士。曾任银海

新技术有限公司副总经理，GOMATECH 有限公司市场总监、副总裁，

DEBAL 信 息 系 统 有 限 公 司 总 经 理 ， 华 夏 幸 福 基 业 股 份 有 限 公 司

（SH600340）董事、常务副总裁，东旭集团有限公司产业发展集团董

事长兼总裁。

     马晓东与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相

关法律、法规规定的任职条件。




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    蒋永国，男，1971 年出生，毕业于中国人民大学工商管理专业，

硕士学位。曾就职于化学工业部国际合作司、毕博管理咨询、昶源股

权投资基金管理公司等，曾任东旭集团有限公司新能源实业群总裁助

理、东旭蓝天新能源股份有限公司（SZ000040）副总经理。

    蒋永国与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相

关法律、法规规定的任职条件。




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