盛达矿业股份有限公司独立董事
       关于公司九届八次董事会相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为盛达矿

业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们就公司九届八次

董事会相关事项发表如下独立意见：

    一、关于增补非独立董事、独立董事的意见

    1、公司本次增补非独立董事、独立董事的提名和表决程序符合

《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    2、经充分了解董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养及

兼职等情况，没有发现其存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、

深圳证券交易所相关规定中不能担任公司董事的情形，不存在被中国

证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，亦未曾受到过中国

证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人，其

具备担任公司非独立董事、独立董事的资格和能力。

    3、同意提名朱胜利为公司第九届董事会非独立董事候选人、马

晓东为公司第九届董事会独立董事候选人，同意将相关议案提交公司

股东大会审议。

    二、关于聘任高级管理人员的独立意见

    1、根据蒋永国的个人履历，其不存在《公司法》、《证券法》

等法律法规以及《公司章程》规定不得担任上市公司高管人员的情形，

                               1
也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不

属于失信被执行人，任职资格合法。

    2、公司聘任上述人员的程序符合《公司法》、《证券法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。

    3、根据蒋永国的个人履历，其具备履行职责所必需的企业管理

专业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个

人品德，我们同意董事会聘任蒋永国为公司高级副总裁。

    三、关于房屋租赁暨关联交易事项的独立意见

    公司本次向关联方新余明城矿业有限公司租赁房屋用于日常办

公，是公司经营所需，能够保障公司日常办公和经营便利，存在交易

的必要性；本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、

《公司关联交易管理制度》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原

则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不

利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。我们同意公司《关于房

屋租赁暨关联交易的议案》。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《盛达矿业股份有限公司独立董事关于公司九届八

次董事会相关事项的独立意见》之签字页）




    独立董事（签字）：赵荣春、赵元丽、高玉洁




                             盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十日二〇二       二〇一八年十一月十八日




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