证券代码：000603           证券简称：盛达矿业       公告编号：2018-093


                   盛达矿业股份有限公司
     关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：公司第九届董事会。公司九届八次董事

会审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

    （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2018 年 12 月 6 日下午 14:30

    2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年

12 月 6 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

    3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12

月 5 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 6 日下午 15:00。

    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种


                                   1
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

    （六）会议的股权登记日：2018 年 11 月 30 日

    （七）出席对象：

    1、截止 2018 年 11 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附

后），该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    （八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 5 楼

会议室。

    提示性公告：公司将于 2018 年 12 月 6 日对本次股东大会的召开

再次发布提示性公告，提请公司股东及时参加本次股东大会并行使表

决权。

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会表决的提案名称

    1、《关于增补朱胜利为公司非独立董事的议案》

    2、《关于增补马晓东为公司独立董事的议案》

    3、《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久

性补充流动资金的议案》

    （二）披露情况


                               2
    上述议案具体内容详见公司于 2018 年 9 月 29 日、11 月 19 日刊

登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    （三）特别说明

    审议上述第 2 项议案时，独立董事候选人的任职资格和独立性经

深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
    提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏
                                                            目可以投票
     100                         总议案                          √

非累积投票提案

    1.00         《关于增补朱胜利为公司非独立董事的议案》        √

    2.00         《关于增补马晓东为公司独立董事的议案》          √

                 《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和
    3.00                                                         √
                 节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

    四、会议登记等事项

    （一）登记方式：现场登记和传真登记。

    1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、

本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本

人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、证券账户卡

进行登记。

    2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；


                                   3
受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、

授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡进行登记。

    3、出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，

法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
    （二）登记时间：2018 年 12 月 3 日下午 14:00-17:00。

    （三）登记地点：公司证券部

    （四）联系方式

    1、联系地址：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 层

    2、联系人：张开彦、段文新

    3、联系电话：010-56933771；传真：010-56933779

    4、电子邮箱：sdky603@163.com

    （五）其他事项

    出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件

    公司九届八次董事会决议。

    特此公告

                                    盛达矿业股份有限公司董事会

                                       二〇一八年十一月十八日


                                4
附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360603”，投

票简称为“盛达投票”。

    2、填报表决意见：本次会议提案均为非累积投票提案，填报表

决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股

东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 12 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 5 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 12 月 6 日（现

场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统


                               5
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                             6
附件 2：

                              授权委托书


    兹授权委托          先生/女士代表本人/本公司出席盛达矿业股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名/名称：
    委托人股东账户：                        持股数：                      股
    委托人身份证号码/营业执照号码：
    受托人（签名）：         受托人身份证号码：
    委托人对下述议案投票指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                              备注       同意    反对     弃权
 提案                                       该列打勾
                       提案名称
 编码                                       的栏目可
                                              以投票

  100                   总提案                    √

非累积投
  票提案
             《关于增补朱胜利为公司非独立
  1.00                                            √
             董事的议案》
             《关于增补马晓东为公司独立董
  2.00                                            √
             事的议案》
             《关于公司募投项目终止和结项
  3.00       并将剩余和节余募集资金永久性         √
             补充流动资金的议案》
    如果委托人未对上述议案作出具体投票指示，受托人可否按自己决定表决：
    □可以        □不可以


    委托人（签名或盖章）：


    法定代表人（签名或盖章）：
                                            委托日期：          年   月     日
                                            有效期至：          年   月     日


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