证券代码：000603               证券简称：盛达矿业            公告编号：2018-094


                           盛达矿业股份有限公司
   关于增加 2018 年第三次临时股东大会临时提案的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

       一、本次增加临时提案的相关情况

       盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）定于 2018 年 12 月 6 日

召开 2018 年第三次临时股东大会，会议通知详见 2018 年 11 月 19 日

刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的公告。

       2018 年 11 月 23 日，公司董事会收到控股股东甘肃盛达集团股

份有限公司《关于提请增加 2018 年第三次临时股东大会临时提案的

函》，为积极推进本次重大资产重组进度，提请将公司九届六次董事

会审议通过的重组相关议案作为新增临时提案提交 2018 年第三次临

时股东大会审议。新增的临时提案具体如下：
 序号                                       提案名称
  1       《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
  2       《关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
  3       《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》（逐项审议）
 3.1      交易对方
 3.2      标的资产
 3.3      交易评估值及作价
 3.4      交易对价的支付
 3.5      业绩承诺及补偿
 3.6      股权交割
 3.7      期间损益及或有负债
 3.8      违约责任


                                        1
 3.9     决议的有效期
         《关于<盛达矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）>及其
  4
         摘要的议案》
  5      《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
  6      《关于签署附条件生效的<股权收购协议>的议案》
  7      《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》
         《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规
  8
         定的议案》
         《关于本次重大资产重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相
  9      关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组
         情形的说明的议案》
         《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的
  10
         议案》
         《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
  11
         性以及评估定价的公允性的议案》
         《关于本次重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告、矿业权评估报告
  12
         的议案》
  13     《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》

       上述第 4 项议案公司已根据深圳证券交易所重组问询函要求进

行更新并披露；上述第 2 项与第 3 项议案互为前提，根据相关规定将

其整合为一个议案提交 2018 年第三次临时股东大会审议，整合后的

议案为《关于调整公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》 逐

项审议）。最终新增临时提案如下：
 序号                                      提案名称
  1      《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
  2      《关于调整公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》（逐项审议）
 2.1     交易对方
 2.2     标的资产
 2.3     交易评估值及作价
 2.4     交易对价的支付
 2.5     业绩承诺及补偿
 2.6     股权交割
 2.7     期间损益及或有负债
 2.8     违约责任
 2.9     决议的有效期
         《关于<盛达矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）>及其
  3
         摘要的议案》
  4      《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》


                                       2
  5       《关于签署附条件生效的<股权收购协议>的议案》
  6       《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》
          《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规
  7
          定的议案》
          《关于本次重大资产重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相
  8       关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组
          情形的说明的议案》
          《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的
  9
          议案》
          《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
  10
          性以及评估定价的公允性的议案》
          《关于本次重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告、矿业权评估报告
  11
          的议案》
  12      《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》

       上述新增临时提案具体内容详见 2018 年 9 月 29 日、11 月 15 日

刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的公告。

       二、公司董事会关于增加临时提案的意见

       根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》

的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股

东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，甘肃

盛达集团股份有限公司持有公司 215,939,596 股股份，占公司总股本

的 31.30%，且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题

和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年

第三次临时股东大会审议。

       三、其他事项

       除增加上述临时提案外，公司 2018 年第三次临时股东大会召开

时间、地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后的股东大

会补充通知详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

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报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    四、备查文件

    《甘肃盛达集团股份有限公司关于提请增加 2018 年第三次临时

股东大会临时提案的函》。

    特此公告




                              盛达矿业股份有限公司董事会

                                 二〇一八年十一月二十三日




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