证券代码：000603           证券简称：盛达矿业       公告编号：2018-097


                   盛达矿业股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）分别于 2018 年 11 月 19

日、11 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018 年第三次临

时股东大会的通知》（2018-093）、《关于召开 2018 年第三次临时股东

大会的补充通知》（2018-095）。本次股东大会将采用现场表决与网络

投票相结合的方式，根据相关规定，现将本次股东大会有关事项提示

如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：公司第九届董事会。公司九届八次董事

会审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

    （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2018 年 12 月 6 日下午 14:30

    2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年

12 月 6 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
                                   1
   3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12

月 5 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 6 日下午 15:00。

    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种

方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

    （六）会议的股权登记日：2018 年 11 月 30 日

    （七）出席对象：

    1、截止 2018 年 11 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附

后），该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    （八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 5 楼

会议室。

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会表决的提案名称

    1、《关于增补朱胜利为公司非独立董事的议案》

    2、《关于增补马晓东为公司独立董事的议案》


                               2
    3、《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久

性补充流动资金的议案》

    4、《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规

规定的议案》

    5、 关于调整公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》（逐

项审议）

    5.1 交易对方

    5.2 标的资产

    5.3 交易评估值及作价

    5.4 交易对价的支付

    5.5 业绩承诺及补偿

    5.6 股权交割

    5.7 期间损益及或有负债

    5.8 违约责任

    5.9 决议的有效期

    6、《关于<盛达矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告

书（修订稿）>及其摘要的议案》

    7、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

    8、《关于签署附条件生效的<股权收购协议>的议案》

    9、《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》

    10、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问

题的规定>第四条规定的议案》


                                3
       11、《关于本次重大资产重组相关主体不存在<关于加强与上市公

司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参

与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》

       12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律

文件的有效性说明的议案》

       13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方

法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

       14、《关于本次重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报

告、矿业权评估报告的议案》

       15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议

案》

       （二）披露情况

       上述议案具体内容详见公司于 2018 年 9 月 29 日、11 月 15 日、

11 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

       （三）特别说明

       1、审议上述第 2 项议案时，独立董事候选人的任职资格和独立

性经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；

       2、上述第 5 项议案需逐项进行表决；

       3、上述第 4—15 项议案属于重大资产重组相关事项，需经出席

会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，关联股东依法回避表决。

       三、提案编码


                                 4
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
    提案编码                        提案名称                该列打勾的栏
                                                            目可以投票
     100                            总议案                       √

非累积投票提案

    1.00         《关于增补朱胜利为公司非独立董事的议案》        √
    2.00         《关于增补马晓东为公司独立董事的议案》          √
                 《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和
    3.00                                                         √
                 节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
                 《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符
    4.00                                                         √
                 合相关法律、法规规定的议案》
                                                        √ 作为投票
                 《关于调整公司本次重大资产购买暨关联交
    5.00                                                对象的子议案
                 易方案的议案》
                                                        数：（9）
    5.01         交易对方                                        √
    5.02         标的资产                                        √
    5.03         交易评估值及作价                                √
    5.04         交易对价的支付                                  √
    5.05         业绩承诺及补偿                                  √
    5.06         股权交割                                        √
    5.07         期间损益及或有负债                              √
    5.08         违约责任                                        √
    5.09         决议的有效期                                    √
                 《关于<盛达矿业股份有限公司重大资产购买
    6.00         暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议         √
                 案》
                 《关于公司本次重大资产重组构成关联交易
    7.00                                                         √
                 的议案》
                 《关于签署附条件生效的<股权收购协议>的
    8.00                                                         √
                 议案》
                 《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协
    9.00                                                         √
                 议>的议案》




                                      5
              《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大
    10.00     资产重组若干问题的规定>第四条规定的议        √
              案》
              《关于本次重大资产重组相关主体不存在<关
              于加强与上市公司重大资产重组相关股票异
    11.00                                                  √
              常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任
              何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
              《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规
    12.00                                                  √
              性及提交法律文件的有效性说明的议案》
              《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
    13.00     理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估     √
              定价的公允性的议案》
              《关于本次重组相关审计报告、备考审阅报
    14.00                                                  √
              告、资产评估报告、矿业权评估报告的议案》
              《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
    15.00                                                  √
              次重组事宜的议案》

    四、会议登记等事项

    （一）登记方式：现场登记和传真登记。

    1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、

本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本

人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、证券账户卡

进行登记。

    2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；

受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、

授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡进行登记。

    3、出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，

法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
    （二）登记时间：2018 年 12 月 3 日下午 14:00-17:00。

    （三）登记地点：公司证券部

    （四）联系方式

                                6
    1、联系地址：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 层

    2、联系人：张开彦、段文新

    3、联系电话：010-56933771；传真：010-56933779

    4、电子邮箱：sdky603@163.com

    （五）其他事项

    出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件

    1、公司九届八次董事会决议；

    2、《甘肃盛达集团股份有限公司关于提请增加 2018 年第三次临

时股东大会临时提案的函》。

    特此公告



                                    盛达矿业股份有限公司董事会

                                       二〇一八年十二月五日




                                7
附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360603”，投

票简称为“盛达投票”。

    2、填报表决意见：本次会议提案均为非累积投票提案，填报表

决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股

东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 12 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 5 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 12 月 6 日（现

场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
                               8
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                            9
附件 2：

                                 授权委托书


    兹授权委托          先生/女士代表本人/本公司出席盛达矿业股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名/名称：
    委托人股东账户：                          持股数：                 股
    委托人身份证号码/营业执照号码：
    受托人（签名）：          受托人身份证号码：
    委托人对下述议案投票指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                              备注       同意   反对   弃权
 提案                                       该列打勾
                       提案名称
 编码                                       的栏目可
                                              以投票

  100                   总提案                  √

非累积投
  票提案
           《关于增补朱胜利为公司非独立
 1.00                                           √
           董事的议案》
           《关于增补马晓东为公司独立董
 2.00                                           √
           事的议案》
           《关于公司募投项目终止和结项
 3.00      并将剩余和节余募集资金永久性         √
           补充流动资金的议案》
           《关于公司本次重大资产购买暨
 4.00      关联交易符合相关法律、法规规定       √
           的议案》
           《关于调整公司本次重大资产购
 5.00                                   √ 作为投票对象的子议案数：（9）
           买暨关联交易方案的议案》

 5.01      交易对方                             √

 5.02      标的资产                             √

 5.03      交易评估值及作价                     √


                                     10
5.04    交易对价的支付                   √

5.05    业绩承诺及补偿                   √

5.06    股权交割                         √

5.07    期间损益及或有负债               √

5.08    违约责任                         √

5.09    决议的有效期                     √

        《关于<盛达矿业股份有限公司重
6.00    大资产购买暨关联交易报告书（修   √
        订稿）>及其摘要的议案》
        《关于公司本次重大资产重组构
7.00                                     √
        成关联交易的议案》
        《关于签署附条件生效的<股权收
8.00                                     √
        购协议>的议案》
        《关于签署附条件生效的<业绩承
9.00                                     √
        诺补偿协议>的议案》
        《关于本次重组符合<关于规范上
10.00   市公司重大资产重组若干问题的     √
        规定>第四条规定的议案》
        《关于本次重大资产重组相关主
        体不存在<关于加强与上市公司重
        大资产重组相关股票异常交易监
11.00                                    √
        管的暂行规定>第十三条不得参与
        任何上市公司重大资产重组情形
        的说明的议案》
        《关于本次交易履行法定程序的
12.00   完备性、合规性及提交法律文件的   √
        有效性说明的议案》
        《关于评估机构的独立性、评估假
        设前提的合理性、评估方法与评估
13.00                                    √
        目的的相关性以及评估定价的公
        允性的议案》
        《关于本次重组相关审计报告、备
14.00   考审阅报告、资产评估报告、矿业   √
        权评估报告的议案》


                                11
        《关于提请股东大会授权董事会
15.00                                      √
        全权办理本次重组事宜的议案》
   如果委托人未对上述议案作出具体投票指示，受托人可否按自己决定表决：
   □可以      □不可以




   委托人（签名或盖章）：




   法定代表人（签名或盖章）：




                                        委托日期：      年   月   日
                                        有效期至：      年   月   日




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