证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-098
盛达矿业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018 年 12 月 6 日下午 2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2018 年 12 月 6 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 5 日下
午 15:00 至 2018 年 12 月 6 日下午 15:00。
3、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 5
楼会议室
4、召集人：公司第九届董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持：董事王学武
1
7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议股东总体情况：参加现场会议及网络投票表决的股
东（或股东代理人）共 44 名，代表股份数 409,958,799 股，占公司
总股本的 59.42%。其中，参加现场会议的股东（或股东代理人）共
11 名，代表股份数 384,927,849 股，占公司总股本的 55.79%；参加
网络投票的股东共 33 名，代表股份数 25,030,950 股，占公司总股本
的 3.63%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于增补朱胜利为公司非独立董事的议案》
表决情况：同意 409,336,699 股，反对 611,100 股，弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意股数占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 99.85%。
其中，中小股东表决情况：同意 104,126,453 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.41%；反对 611,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.58%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.01%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于增补马晓东为公司独立董事的议案》
2
表决情况：同意 409,336,699 股，反对 611,100 股，弃权 11,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意股数占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 99.85%。
其中，中小股东表决情况：同意 104,126,453 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.41%；反对 611,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.58%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.01%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》
表决情况：同意 409,339,099 股，反对 614,300 股，弃权 5,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意股数占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 99.85%。
其中，中小股东表决情况：同意 104,128,853 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.41%；反对 614,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.59%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.01%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关
法律、法规规定的议案》
表决情况：同意 103,580,703 股，反对 1,144,350 股，弃权 23,500
3
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意股数占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 98.89%。
其中，中小股东表决情况：同意 103,580,703 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.89%；反对 1,144,350 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.09%；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
5、逐项审议通过《关于调整公司本次重大资产购买暨关联交易
方案的议案》
5.1 交易对方
表决情况：同意 103,581,703 股，反对 1,166,850 股，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意股数占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 98.89%。
其中，中小股东表决情况：同意 103,581,703 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.89%；反对 1,166,850 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
5.2 标的资产
4
表决情况：同意 103,581,703 股，反对 1,124,150 股，弃权 42,700
股（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 98.89%。
其中，中小股东表决情况：同意 103,581,703 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.89%；反对 1,124,150 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.07%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 42,700
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.04%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
5.3 交易评估值及作价
表决情况：同意 103,578,503 股，反对 1,127,350 股，弃权 42,700
股（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 98.88%。
其中，中小股东表决情况：同意 103,578,503 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.88%；反对 1,127,350 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.08%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 42,700
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.04%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
5.4 交易对价的支付
表决情况：同意 103,578,503 股，反对 1,127,350 股，弃权 42,700
5
股（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 98.88%。
其中，中小股东表决情况：同意 103,578,503 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.88%；反对 1,127,350 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.08%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 42,700
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.04%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
5.5 业绩承诺及补偿
表决情况：同意 103,599,103 股，反对 1,106,750 股，弃权 42,700
股（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 98.90%。
其中，中小股东表决情况：同意 103,599,103 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.90%；反对 1,106,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.06%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 42,700
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.04%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
5.6 股权交割
表决情况：同意 103,578,503 股，反对 1,127,350 股，弃权 42,700
股（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），同意股数占出席本次股
6
东大会有表决权股份总数的 98.88%。
其中，中小股东表决情况：同意 103,578,503 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.88%；反对 1,127,350 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.08%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 42,700
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.04%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
5.7 期间损益及或有负债
表决情况：同意 103,578,503 股，反对 1,127,350 股，弃权 42,700
股（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 98.88%。
其中，中小股东表决情况：同意 103,578,503 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.88%；反对 1,127,350 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.08%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 42,700
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.04%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
5.8 违约责任
表决情况：同意 103,578,503 股，反对 1,125,150 股，弃权 44,900
股（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 98.88%。
7
其中，中小股东表决情况：同意 103,578,503 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.88%；反对 1,125,150 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.07%；弃权 44,900 股（其中，因未投票默认弃权 42,700
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.04%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
5.9 决议的有效期
表决情况：同意 103,578,503 股，反对 1,125,150 股，弃权 44,900
股（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），同意股数占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 98.88%。
其中，中小股东表决情况：同意 103,578,503 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.88%；反对 1,125,150 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.07%；弃权 44,900 股（其中，因未投票默认弃权 42,700
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.04%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
6、审议通过《关于<盛达矿业股份有限公司重大资产购买暨关联
交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 103,578,503 股，反对 1,167,850 股，弃权 2,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意股数占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 98.88%。
8
其中，中小股东表决情况：同意 103,578,503 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.88%；反对 1,167,850 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.11%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.002%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
7、审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
表决情况：同意 103,602,003 股，反对 1,146,550 股，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意股数占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 98.91%。
其中，中小股东表决情况：同意 103,602,003 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.91%；反对 1,146,550 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.09%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
8、审议通过《关于签署附条件生效的<股权收购协议>的议案》
表决情况：同意 103,578,503 股，反对 1,170,050 股，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意股数占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 98.88%。
其中，中小股东表决情况：同意 103,578,503 股，占出席会议中
9
小股东所持股份的 98.88%；反对 1,170,050 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.12%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
9、审议通过《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议
案》
表决情况：同意 103,647,903 股，反对 1,100,650 股，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意股数占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 98.95%。
其中，中小股东表决情况：同意 103,647,903 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.95%；反对 1,100,650 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决情况：同意 103,578,503 股，反对 1,167,850 股，弃权 2,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意股数占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 98.88%。
10
其中，中小股东表决情况：同意 103,578,503 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.88%；反对 1,167,850 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.11%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.002%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
11、审议通过《关于本次重大资产重组相关主体不存在<关于加
强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十
三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
表决情况：同意 103,578,503 股，反对 1,170,050 股，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意股数占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 98.88%。
其中，中小股东表决情况：同意 103,578,503 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.88%；反对 1,170,050 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.12%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
12、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性说明的议案》
表决情况：同意 103,580,703 股，反对 1,167,850 股，弃权 0 股
11
（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意股数占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 98.89%。
其中，中小股东表决情况：同意 103,580,703 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.89%；反对 1,167,850 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
13、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决情况：同意 103,578,503 股，反对 1,170,050 股，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意股数占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 98.88%。
其中，中小股东表决情况：同意 103,578,503 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.88%；反对 1,170,050 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.12%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
14、审议通过《关于本次重组相关审计报告、备考审阅报告、资
产评估报告、矿业权评估报告的议案》
12
表决情况：同意 103,578,503 股，反对 1,170,050 股，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意股数占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 98.88%。
其中，中小股东表决情况：同意 103,578,503 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.88%；反对 1,170,050 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.12%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组
事宜的议案》
表决情况：同意 103,578,503 股，反对 1,170,050 股，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意股数占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 98.88%。
其中，中小股东表决情况：同意 103,578,503 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.88%；反对 1,170,050 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.12%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
特别说明：关联股东甘肃盛达集团股份有限公司、赵满堂、赵庆
13
对上述第 4-15 项议案均已依法回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所律师
（二）律师姓名：李丹、秦立男
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次
股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序
及表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有
效。
四、备查文件
（一）《盛达矿业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》
（二）《北京市盈科律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二〇
一八年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月六日
14
