盛达矿业股份有限公司章程修正案

     盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 12 月 6 日召

开的九届九次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该

议案尚需提交公司股东大会审议。

     本次《公司章程》具体修订内容对照如下：

              修订前内容                                    修订后内容

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法       第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法

律、行政法规、部门规章和本章程的规定，        律、行政法规、部门规章和本章程的规定，

收购本公司的股份：                            收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；                      （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；        （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工；                （三）将股份用于员工持股计划或者股权激

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、        励；

分立决议持异议，要求公司收购其股份的。        （四）股东因对股东大会作出的公司合并、

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份        分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

的活动。                                      （五）将股份用于转换上市公司发行的可转

                                              换为股票的公司债券；

                                              （六）上市公司为维护公司价值及股东权益

                                              所必需。

                                              除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份

                                              的活动。

第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择       第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择

下列方式之一进行：                            下列方式之一进行：

（一）证券交易所集中竞价交易方式；            （一）证券交易所集中竞价交易方式；

（二）要约方式；                              （二）要约方式；

（三）中国证监会认可的其他方式。              （三）中国证监会认可的其他方式。


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                                              公司因本章程第二十三条第（三） 项、第（五）

                                              项、第（六）项规定的情形收购本公司股份

                                              的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十五条 公司因本章程第二十三条第           第二十五条 公司因本章程第二十三条第

（一）项至第（三）项的原因收购本公司股        （一）项、（二）项规定的情形收购本公司股

份的，应当经股东大会决议。公司依照第二        份的，应当经股东大会决议；公司因本章程

十三条规定收购本公司股份后，属于第（一） 第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）

项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 项规定的情形收购本公司股份的，应经三分

属于第（二）项、第（四）项情形的，应当        之二以上董事出席的董事会会议决议。

在 6 个月内转让或者注销。                     公司依照本章程第二十三条规定收购本公司

公司依照第二十三条第（三）项规定收购的        股份后，属于第（一）项情形的，应当自收

本公司股份，将不超过本公司已发行股份总        购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第

额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后       （四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者

利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让       注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）

给职工。                                      项情形的，公司合计持有的本公司股份数不

                                              得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当

                                              在 3 年内转让或者注销。

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法       第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法

行使下列职权：                                行使下列职权：

……                                          ……

（十六）审议董事会、监事会提交的对协助、 （十六）审议董事会、监事会提交的对协助、

纵容控股股东及其附属企业占用公司资金的        纵容控股股东及其附属企业占用公司资金的

董事、高级管理人员、监事的相关处理事项； 董事、高级管理人员、监事的相关处理事项；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或        （十七）对公司因本章程第二十三条第（一）、

本章程规定应当由股东大会决定的其他事          （二）项规定的情形收购本公司股份作出决

项。                                          议；

                                              （十八）审议法律、行政法规、部门规章或

                                              本章程规定应当由股东大会决定的其他事

                                              项。


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第一百零七条 董事会行使下列职权：            第一百零七条 董事会行使下列职权：

……                                         ……

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票       （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票

或者合并、分立、解散及变更公司形式的方       或者合并、分立、解散及变更公司形式的方

案；                                         案；有权决定本章程第二十三条第（三）项、

……                                         第（五）项、第（六）项规定的收购本公司

                                             股份的事项；

                                             ……

    除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。




                                              盛达矿业股份有限公司董事会

                                                    二〇一八年十二月七日




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