证券代码：000603           证券简称：盛达矿业    公告编号：2018-099



                   盛达矿业股份有限公司
                   九届九次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 12 月 6 日以

现场和通讯表决相结合的方式召开了九届九次董事会，本次会议通知

及文件于 2018 年 12 月 3 日以邮件的方式发出。会议应参加董事 9 名，

实际参加董事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

       一、审议通过《关于选举朱胜利为公司第九届董事会董事长的议

案》

    经公司董事会提名委员会提名、与会董事选举，同意朱胜利担任

公司第九届董事会董事长（简历附后），任期与本届董事会一致。

       表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

       二、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》

       同意公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、

《上市公司治理准则》等相关规定以及公司实际情况，对第九届董事

会专门委员会进行调整，调整后的人员组成如下：

       1、战略委员会组成人员：朱胜利、王学武、马晓东、赵敏、宫

新勇，朱胜利为主任委员（召集人）；

       2、审计委员会组成人员：赵元丽、宫新勇、马晓东、王佳哲、
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高玉洁，赵元丽为主任委员（召集人）。

    3、提名委员会组成人员：马晓东、朱胜利、赵庆、赵元丽、高

玉洁，马晓东为主任委员（召集人）。

    4、薪酬与考核委员会组成人员：马晓东、朱胜利、王学武、赵

元丽、高玉洁，马晓东为主任委员（召集人）。

    表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

    三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

    同意聘任王维福为公司副总裁（简历附后），任期与本届董事会

一致。

    表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

    四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    同意公司根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务

委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决

定》，对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见与本决议同

日披露的《章程修正案》。

    表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于控股子公司申请银行授信及公司为其提供担

保的议案》

    该议案具体内容详见与本决议同日披露的《关于控股子公司申请

银行授信及公司为其提供担保的公告》。

    表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。


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       六、审议通过《关于公司为银行并购贷款增加担保物的议案》

    该议案具体内容详见与本决议同日披露的《关于公司为银行并购

贷款增加担保物的公告》。

    表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

       七、审议通过《关于签署附条件生效的<股权托管协议>暨关联交

易的议案》

    该议案具体内容详见与本决议同日披露的《关于签署附条件生效

的<股权托管协议>暨关联交易的公告》。

    关联董事赵庆、赵敏对该议案回避表决。

    表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

       八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    该议案具体内容详见与本决议同日披露的《关于会计政策变更的

公告》。

    表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

       九、审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议

案》

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司于2018

年12月24日召开2018年第四次临时股东大会。具体内容详见与本决议

同日披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

    特此公告

    附件：新任董事长、高级管理人员简历


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盛达矿业股份有限公司董事会

     二〇一八年十二月七日




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附件：新任董事长、高级管理人员简历



    朱胜利，男，1970 年出生，北京大学工商管理硕士。曾任兰州

三毛实业股份有限公司（SZ000779）总经理，甘肃纺织协会副会长，

盛达矿业股份有限公司(SZ000603)总经理、董事长，甘肃股权交易中

心监事，东旭集团有限公司执行副总裁，东旭蓝天新能源股份有限公

司（SZ000040）董事长兼总裁。现任本公司董事长。

    朱胜利与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相

关法律、法规规定的任职条件。



    王维福，男，1975 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任

海尔集团商流本部财务经理，内蒙古西水创业股份有限公司副总裁，

知合控股集团总裁助理、金控中心总经理，亿利资源集团生态事业群

副总裁，东旭集团有限公司副总裁。现任本公司副总裁。

    王维福与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相

关法律、法规规定的任职条件。




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