盛达矿业:九届八次监事会决议公告2019-03-16
证券代码:000603 证券简称:盛达矿业 公告编号:2019-006
盛达矿业股份有限公司
九届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司(下称“公司”)于 2019 年 3 月 15 日以
通讯表决方式召开了九届八次监事会,本次会议通知及文件于 2019
年 3 月 12 日以邮件的方式发出。会议应参加监事 3 名,实际参加监
事 3 名,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议:
审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议
案》。
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用及资金成本,更好
地满足公司发展战略及实际生产经营需要,切实维护公司股东利益,
公司拟变更原募投项目“官地地区探矿权勘探项目”未投入使用的募
集资金 9,248.39 万元及其利息收入用于永久性补充流动资金。该议
案具体内容详见与本决议同日披露的《关于变更部分募集资金用于永
久性补充流动资金的公告》。
监事会认为:公司本次变更部分募集资金用途是从实际情况出发
作出的调整,审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性
文件和《公司章程》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损
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害股东利益的情况,有利于募集资金的合理使用,提高募集资金使用
效率,符合公司战略规划安排,有利于实现公司与全体东利益的最大
化。监事会对公司本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金的事
项无异议,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
盛达矿业股份有限公司监事会
二〇一九年三月十五日
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