证券代码：000603           证券简称：盛达矿业    公告编号：2019-009



                   盛达矿业股份有限公司
   关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金
                                 的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 3 月 15 日召

开九届十次董事会，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性

补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费

用及资金成本，结合募投项目实施进度以及公司业务发展需要，公司

拟变更原募投项目“官地地区探矿权勘探项目”（下称“官地探矿权

项目”）未投入使用的募集资金 9,248.39 万元及其利息收入用于永久

性补充流动资金，本次拟变更用途的募集资金本金占总募资净额的

7.73%。该事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

    一、公司募集资金的基本情况

    公司于 2016 年 7 月实施完成发行股份购买资产并募集配套资金

的重大资产重组事项。经中国证监会《关于核准盛达矿业股份有限公

司向三河华冠资源技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资

金的批复》（证监许可[2016]1339 号）核准，公司通过主承销商华龙

证券股份有限公司于 2016 年 7 月以非公开发行方式向甘肃盛达集团

股份有限公司发行人民币普通股（A 股）92,159,456 股，发行价格为

13.22 元/股，实际募集资金净额为人民币 1,196,574,492.82 元，业
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经大华会计师事务（特殊普通合伙）审验并出具“大华验字

[2016]000696 号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储，并

与华龙证券、浙商银行兰州分行及公司子公司光大矿业、金都矿业、

银都矿业分别签订了募集资金三方及四方监管协议。

       二、本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的原因

       （一）原募投项目计划和实际投资情况

       官地探矿权项目的实施主体是公司全资子公司金都矿业，该项目

原计划投入募集资金9,520万元，主要用于开展该矿权的后续探矿工

作，待探明矿产资源储量后取得采矿权许可证并完成项目建设后进行

正式开采。该项目当初规划实施的勘探工作具体如下：
序号      工作项目                      主要工作内容                   金额（万元）
 1         地形测绘               数字化测图及电脑成图一副                   41.76
 2         地质测量                    1:2000 地质测量                       61.38
                         0-300m、0-400m、0-500m、0-600m、0-800m、岩
 3       矿产地质钻探                                                     5,950.57
                                         石级别 IX 级
 4          坑探         6000.00m 斜井、2300m 平巷、2660m 天井的坑探      1,849.72
 5          槽探                    2100.00 立方米的槽探                     15.60
 6        岩矿分析                            /                              78.90
 7      其他地质工作       包括地质勘查工作测量、地质编录、采样等           362.80
 8      槽探等临时征地                        /                              19.80
 9      工业场地征地                          /                              31.56
 10     矿山机电设备                          /                             150.00
 11       工地建筑                            /                             200.00
 12       探转采费用                          /                             228.00
 13         其他                              /                             522.26
 14         总投资                            /                           9,512.35
 15     取整后总投资                          /                           9,520.00

       截止本公告日，官地探矿权项目累计投入募集资金271.61万元，

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为该项目探矿费支出，尚未使用的募集资金9,248.39万元及利息存放

于募集资金专户中。

    （二）本次变更募集资金用于永久性补充流动资金的原因

    基于探矿工作的特殊性，在官地探矿权项目的实施过程中，其募

集资金的投入是根据实际探矿进度及需要逐年分配，而非一次性投

入。在该项目后续实施过程中，受地表覆盖层厚、矿体埋藏相对较深

等地质因素影响，该探矿区勘探难度较预期大，勘探进度较为缓慢，

下一步探矿方案正在论证和优化中。在此情况下，公司为控制募集资

金使用的风险，减缓了该项目的勘探进度和费用支出，除已投入的探

矿费用外，该项目仍有大部分募集资金存放于募集资金专户，未能得

到有效利用。另外，金都矿业已于2017年正式投产，经营现金流逐渐

充裕，其经营收入完全能够匹配和负担该项目后续勘探进度及探矿支

出；同时，公司未来将围绕主营业务加强并购投入，公司发展战略的

实施及实际生产经营对于资金的需求也将有所增加。

    综合考虑上述因素，结合该项目的实施情况及公司业务发展的需

要，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，维护

公司股东利益，公司拟决定官地探矿权项目后续勘查费用由金都矿业

根据实际勘探进度使用自有资金支出，并将该项目尚未投入使用的募

集资金9,248.39万元及其利息收入用于永久性补充公司流动资金。

    三、相关说明及承诺

    公司最近十二个月内未进行风险投资，未对控股子公司之外的对

象提供财务资助。公司承诺在本次变更募集资金用于永久性补充流动

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资金后十二个月内不进行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供

财务资助。

    四、专项意见

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用于永久性补充流动

资金，是充分考虑该募投项目的实际情况并结合公司实际经营需要所

做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用

及资金成本，更好地满足公司发展的需要，对提高公司的整体效益有

积极的促进作用，符合公司的发展战略及全体股东利益，没有违反中

国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关

规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损

害公司和中小股东合法利益的情况。独立董事同意公司本次变更部分

募集资金用于永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股

东大会审议。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是从实际情况出发

作出的调整，审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性

文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情况，有利于募集资金的合理使用，提高募集资金使用

效率，符合公司战略规划安排，有利于实现公司与全体东利益的最大

化。监事会对公司本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金的事

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项无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

   （三）独立财务顾问核查意见

   经核查，公司独立财务顾问华龙证券认为：

   1、根据目前官地探矿权项目的实施情况，结合公司业务发展需

要，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，更好

地满足公司发展战略及实际生产经营需要，维护公司股东利益。

   2、上述募集资金用途的变更已经过必要的审批程序，公司董事

会、监事会、独立董事已出具明确同意意见，符合《深圳证券交易所

股票上市规则》及《盛达矿业股份有限公司章程》等相关规定，该事

项尚需提交公司股东大会审议通过。

   综上，华龙证券对盛达矿业本次变更部分募集资金用于永久性补

充流动资金事项无异议。

    五、备查文件

    1、公司九届十次董事会决议；

    2、公司九届八次监事会决议；

    3、独立董事意见；

    4、华龙证券股份有限公司核查意见。

    特此公告。




                            盛达矿业股份有限公司董事会

                                  二〇一九年三月十五日

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