盛达矿业股份有限公司独立董事
       关于公司九届十次董事会相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为盛达矿

业股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”）的独立董事，我们

现就公司九届十次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于员工持股计划存续期展期的独立意见

    经核查，公司本次对2017年员工持股计划存续期的展期不存在损

害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司员工持股计划存续期展

期事项已经员工持股计划持有人会议和公司九届十次董事会审议通

过，关联董事已回避表决，上述持有人会议和董事会会议的召集、召

开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于上

市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规范性文件的要

求，该事项的决策程序合法合规。我们同意公司将2017年员工持股计

划存续期延长一年，即存续期展期至2020年5月17日。

    二、关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的独立意见

   公司本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金，是充分考

虑该募投项目的实际情况并结合公司实际经营需要所做出的审慎决

定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，

更好地满足公司发展的需要，对提高公司的整体效益有积极的促进作

用，符合公司的发展战略及全体股东利益，没有违反中国证监会、深


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圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董

事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小

股东合法利益的情况。我们同意公司本次变更部分募集资金用于永久

补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《盛达矿业股份有限公司独立董事关于公司九届十

次董事会相关事项的独立意见》之签字页）



独立董事（签字）：马晓东、赵元丽、高玉洁




                                 盛达矿业股份有限公司董事会

                                      二〇一九年三月十五日




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