证券代码：000603           证券简称：盛达矿业       公告编号：2019-013



                    盛达矿业股份有限公司
           2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 1 日下午 2:50

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2019 年 4 月 1 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 3 月 31 日下

午 15:00 至 2019 年 4 月 1 日下午 15:00。

    3、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2

楼会议室

    4、召集人：公司第九届董事会

    5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

    6、会议主持：董事长朱胜利


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    7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    出席本次会议的股东总体情况：参加现场会议及网络投票表决的

股东（或股东代理人）共 6 名，代表股份数 328,108,632 股，占公司

总股本的 47.5541%。其中，参加现场会议的股东（或股东代理人）共

3 名，代表股份数 305,210,246 股，占公司总股本的 44.2353%；参加

网络投票的股东共 3 名，代表股份数 22,898,386 股，占公司总股本

的 3.3188%。

    出席本次会议的中小股东总体情况：通过网络投票的中小股东共

3 名，代表股份数 22,898,386 股，占公司总股本的 3.3188%。

    公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的

议案》。

    表决情况：同意 328,103,732 股，反对 4,900 股，弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），同意股数占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 99.9985%。

    其中，中小股东表决情况：同意 22,893,486 股，占出席会议中

小股东所持股份的 99.9786%；反对 4,900 股，占出席会议中小股东所

持股份的 0.0214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占


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出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

    （二）律师姓名：胡浩、白昀千

    （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和

召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东

大会的表决程序及表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大

会决议合法有效。

    四、备查文件

   （一）《盛达矿业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

   （二）《北京市盈科律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二〇

一九年第一次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。




                                  盛达矿业股份有限公司董事会

                                      二〇一九年四月一日




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