证券代码：000603             证券简称：盛达矿业            公告编号：2019-018




                        盛达矿业股份有限公司
                  2019 年度日常关联交易预计公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、日常关联交易基本情况

       （一）关联交易概述

       近年来，赤峰中色锌业有限公司（下称“赤峰中色”）一直作为

  盛达矿业股份有限公司（下称“公司”或“盛达矿业”）控股子公司

  内蒙古银都矿业有限责任公司（下称“银都矿业”）锌精矿的主要销

  售商之一，赤峰中色财务及信誉状况良好，经营稳定。2019年，公司

  将继续在日常经营中向赤峰中色销售锌精矿，预计全年交易金额不超

  过14,000万元。控股子公司银都矿业拟与赤峰中色续签《锌精矿购销

  合同》。

       2019年4月19日，公司九届十一次董事会审议通过了《公司2019

  年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宫新勇回避表决，独立董

  事事前认可并发表了同意的独立意见。

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制

  度》的决策权限，上述关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东

  需回避表决。

       （二）预计关联交易类别和金额
关联交易     关联人   关联交易内容   关联交易定   合同签订金额   截止披露   上年实际



                                        1
   类别                                                价原则         或预计金额        日已发生          发生金额
                                                                                        金额（万          （万元）
                                                                                            元）
                               控股子公司银都矿业
向关联人销                                           市场化原则，    当 年 不 超 过
                  赤峰中色     在日常经营中向赤峰                                              0          11,409.47
售产品、商品                                         协商确定        14,000 万元
                               中色销售锌精矿

          （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                    实际发生       实际发生
 关联                                    实际发         预计
          关联          关联交易                                    额占同类       额与预计          披露日期及
 交易                                    生金额         金额
             人              内容                                   业务比例       金额差异              索引
 类别                                   （万元）      （万元）
                                                                     （%）          （%）

向关联               控股子公司银都                                                                详见公司于 2018 年

人销售    赤峰       矿业在日常经营                                                                4 月 25 日在巨潮资
                                         11,409.47      13,000           5.00         12.23%
产品、    中色       中向赤峰中色销                                                                讯 网 披 露 的

商品                 售锌精矿                                                                      2018-036 号公告

公司董事会对日常关联交易实际发

生情况与预计存在较大差异的说明          不适用

（如适用）

公司独立董事对日常关联交易实际

发生情况与预计存在较大差异的说          不适用

明（如适用）

          二、关联人介绍和关联关系

          企业名称：赤峰中色锌业有限公司

          注册资本：207080.6893万人民币

          法定代表人：张士利

          住所：赤峰市红山区东城办事处红旗路居委会10幢

          主营业务：硫酸生产、销售；（凭许可在有效期内经营）；锌金

   属、铜、镉、铟锭、铅锭、铁精粉、银精粉、钴精粉、脱硫石膏、硫

   酸铵（锌）复合肥、氟硅酸铵及废渣生产、加工、销售；有色金属矿

   业投资；投资与经营管理；有色金属项目开发；矿产品销售；自有房

                                                         2
屋租赁；道路货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国

家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

    主要财务数据（经审计）：截止2018年12月31日，赤峰中色总资

产527,495.59万元，净资产362,145.06万元；2018年度实现主营业务

收入1,480,206.44万元，净利润11,972.56万元。

    关联关系：公司董事宫新勇在交易对方赤峰中色的控股股东中国

有色金属建设股份有限公司担任高级管理人员，根据《深圳证券交易

所股票上市规则》相关规定，赤峰中色为公司关联方。

    是否失信被执行人：经核查，赤峰中色非失信被执行人。

    履约能力分析：本次关联交易内容为银都矿业向赤峰中色销售锌

精矿，赤峰中色为银都矿业的下游客户，与银都矿业已保持多年的稳

定合作关系，该公司财务状况良好，经营稳定，货款为先款后货结算

方式，发生坏账的风险较低。

    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易的定价政策及定价依据

    上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格

为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证

相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和

实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约

定执行。

    （二）关联交易协议签署情况

   2019年1月1日，银都矿业与赤峰中色签订了《锌精矿购销合同》，

主要内容如下：

    1、交易内容及数量：银都矿业向赤峰中色销售其生产的锌精矿，

                             3
2019 年全年锌精矿销售金额不高于 14,000 万元。

    2、计价原则：以金属量为计量依据。锌的计价以 45%为基准品

位，主品位每增减 1%时相应单价增减 20 元/金属吨。单价以上海有

色金属网 2019 年年内时段公布的一号锌锭平均价低于 15000 元/吨

时，精粉以一号锌锭时段平均价减 7000.00 元，上海有色金属网价所

公布时段的一号锌锭平均价高于或等于 15000 元/吨时供需双方按增

加数 8:2 比例分配(即供方按增加数乘以 80%加上 8000.00 元/金吨为

此时段单价)，如有变动另行协商。

    3、结算方式：银行汇票或电汇付款，先款后货。供需双方对检

斤化验结果如无异议，供方按月及时给需方开清增值税发票。

    4、合同有效期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 25 日。

    5、合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起成立，合同签

署后，须经银都矿业控股股东盛达矿业董事会审议通过后并报经股东

大会批准后方能生效。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易是公司日常经营所需，属于正常的商业行为。银都

矿业选择向赤峰中色销售锌精矿，因其长期与公司合作，信誉良好，

履约能力强。

    上述关联交易事项，有利于保障公司产品的销售和稳定有实力的

客户群，存在交易的必要性；且关联交易以市场价格为定价依据，遵

循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主

要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独

立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

    五、独立董事意见

                                4
    （一）公司在召开董事会前，已就该议案向独立董事征求意见，

独立董事同意将该议案提交董事会审议。

    （二）公司独立董事就2019年度日常关联交易事项发表了独立意

见，认为公司2019年度日常关联交易预计事项，体现了公开、公平、

公正的原则，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；有利

于保障公司产品的销售和稳定有实力的客户群，存在交易的必要性；

关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理

原则，参照市场价格确定；2019年度日常关联交易预计程序合法、有

效，关联董事回避了表决，符合《公司章程》、《公司关联交易管理

制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司

独立性构成影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

    六、备查文件

    （一）公司九届十一次董事会决议；

    （二）公司独立董事事前认可意见及独立董事意见；

    （三）日常关联交易协议。

     特此公告。




                                   盛达矿业股份有限公司董事会

                                    二〇一九年四月二十二日




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