盛达矿业:独立董事关于2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见2019-04-23
盛达矿业股份有限公司独立董事
关于 2019 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
在盛达矿业股份有限公司(下称“公司”)九届十一次董事会召
开之前,公司董事会已事先向本人提交了《公司 2019 年度日常关联
交易预计的议案》及其相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的相关规定,作为公司的独立董事,我们对
公司 2019 年度日常关联交易预计事项进行了事前审核,我们认为:
公司 2019 年度日常关联交易,体现了公开、公平、公正的原则,
是公司日常经营所需,属于正常的商业交易行为;关联交易合同双方
的权利义务公平、合理;交易价格遵循公允、合理原则,参照市场价
格确定;2019 年度日常关联交易预计程序合法、有效,符合《公司章
程》、《公司关联交易管理制度》等的规定;交易的履行符合公司和全
体股东利益,不会对公司独立性构成影响,不会损害公司和非关联股
东的利益。
因此,我们同意将《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
提交公司九届十一次董事会审议。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《盛达矿业股份有限公司独立董事关于 2019 年度
日常关联交易预计事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事(签字):马晓东、赵元丽、高玉洁
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
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