证券代码：000603           证券简称：盛达矿业    公告编号：2019-055



                    盛达矿业股份有限公司
                   九届十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 10 月 22 日以

通讯方式召开了九届十六次董事会，本次会议通知及文件于 2019 年

10 月 19 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事

9 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

    具体 内容详见 与本决议 同日刊登在 巨潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年第三季度报告全文及正文》。

    表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    具体 内容详见 与本决议 同日刊登在 巨潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

    公司董事会认为：本次会计政策变更系根据国家财政部相关规定

进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本

次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公

司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策的变更。

    表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
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   三、审议通过《关于公司高管人员变动的议案》

   因个人原因，公司副总裁张占升先生于近日提请辞去副总裁职

务，辞职后不再担任公司其他职务。张占升先生未持有公司股份，其

辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对张占升先生在

职期间勤勉尽责的工作表示感谢。

   表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

   特此公告。




                            盛达矿业股份有限公司董事会

                                 二〇一九年十月二十二日




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