盛达资源:九届十七次董事会决议公告2019-12-31
证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2019-066
盛达金属资源股份有限公司
九届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
盛达金属资源股份有限公司(下称“公司”)于 2019 年 12 月 30
日以通讯方式召开了九届十七次董事会,本次会议通知及文件于2019
年 12 月 26 日以邮件的方式发出。会议应参加董事 9 名,实际参加董
事 9 名,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议:
审议通过《关于增资湖南金业环保科技有限公司的议案》。
为落实公司董事会确定的聚焦金属资源产业链、推动“原生矿产
资源+城市矿山资源”的发展战略,加快城市矿山等循环经济业务的
发展步伐,董事会同意公司以人民币18,000万元对湖南金业环保科技
有限公司增资并取得其49%的股权,同意公司就本次增资事项与交易
各方签署《投资合作协议》。
本次投资事项无需提交股东大会审议,不涉及关联交易,亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
该议案具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《盛达金属资源股份有限公
司关于增资湖南金业环保科技有限公司的对外投资公告》。
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表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
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