证券代码：000603           证券简称：盛达资源          公告编号：2020-043



                    盛达金属资源股份有限公司
                   九届二十三次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 8 月 21 日以通讯表
决方式召开了九届二十三次董事会，本次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以邮件等
方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召集、召开和
表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形
成如下决议：
    一、审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
    该议案具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2020 年半年度报告全文》和《2020 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于减少控股子公司注册资本的议案》
    该议案具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于减少控股子公司注册资本的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见：本次减资符合公司整体发展规划和
盛达光彩的经营管理需要，有利于提高公司资金使用效率，有利于盛达光彩的长
远发展；本次减资的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，相关股东遵循公允、
合理原则，按照持股比例同比例减资，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们同意本次盛达光彩减资事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                  盛达金属资源股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年八月二十一日