证券代码：000603           证券简称：盛达资源          公告编号：2020-046



                   盛达金属资源股份有限公司
              关于减少控股子公司注册资本的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、减资情况概述
    内蒙古盛达光彩金属材料有限公司（下称“盛达光彩”）为盛达金属资源股
份有限公司(下称“公司”)的控股子公司，注册资本为人民币 5,000 万元，其中
公司认缴注册资本 3,500 万元，持股 70%，陆海艳认缴注册资本 1,500 万元，持
股 30%。根据公司整体发展规划和盛达光彩的经营管理需要，经公司与陆海艳协
商一致，拟将盛达光彩的注册资本减少 4,000 万元，股东将按照持股比例同比例
减资，其中公司减少认缴出资 2,800 万元，陆海艳减少认缴出资 1,200 万元。
    2020 年 8 月 21 日，公司召开的九届二十三次董事会审议通过了《关于减少
控股子公司注册资本的议案》，同意盛达光彩本次减资事项，公司独立董事对该
事项发表了同意的独立意见。截止本公告日，盛达光彩注册资本 5,000 万元，股
东按持股比例实缴出资 1,000 万元，本次减少的注册资本为尚未实缴到位的出资
4,000 万元。本次减资完成后，盛达光彩注册资本将由 5,000 万元减至 1,000 万
元，公司和陆海艳对盛达光彩的持股比例不变，盛达光彩仍为公司控股子公司。
    本次减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
    二、减资相关方介绍
    陆海艳，女，汉族，国籍：中国，住址：内蒙古赤峰市松山区。经查询，陆
海艳非失信被执行人。
    三、减资主体基本情况
    名称：内蒙古盛达光彩金属材料有限公司
    注册地：内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄辽河街中段北侧(宝山医院南门


                                    1
东 50 米)
       企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
       法定代表人：陆海艳
       注册资本：5000 万元人民币
       统一社会信用代码：91150403MA0MXPCW39
       成立日期：2016 年 5 月 6 日
       营业期限：2016 年 5 月 6 日至 2046 年 5 月 5 日
       经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：有色金属、矿产品、黑色金
属、硫铁粉、铁矿粉、铁矿石、化工产品（不含危险化学品）、生铁、焦炭、煤
炭、玻璃幕墙、五金交电、建筑材料、石材、铝塑门窗、防盗门、消防设备、选
矿药剂（危险化学品除外）销售；进出口贸易（国家限制或禁止进出口的商品和
技术除外）
       经核查，盛达光彩非失信被执行人。
       减资前后股权结构：
                                                                                         单位：万元

                                   本次减资前                                    本次减资后
股东名称/姓名                                                  变动情况
                              注册资本         股权比例                     注册资本       股权比例

盛达金属资源股份有限公司       3,500                70%         -2,800        700             70%

陆海艳                         1,500                30%         -1,200        300             30%

合计                           5,000                100%        -4,000       1,000            100%

       主要财务数据：
                                                                                         单位：万元
                                         2020 年 6 月 30 日/              2019 年 12 月 31 日/
                项目
                                   2020 年半年度（未经审计）              2019 年度（经审计）

 资产总额                                                  13,991.93                     24,141.71

 负债总额                                                  12,735.25                     19,986.16

 应收账款总额                                                110.86                           354.74

 或有事项涉及的总额                                            0.00                              0.00

 归属于母公司所有者权益合计                                1,256.67                       4,155.55

 营业收入                                                  36,117.57                    200,776.92




                                                2
营业利润                                       15.68                1,383.69

归属于母公司所有者的净利润                     1.12                 1,029.87

经营活动产生的现金流量净额                  1,611.53                 -397.92

       四、减资目的和对公司的影响
       本次减资是基于公司整体发展规划和盛达光彩的经营管理需要，有利于提高
公司资金使用效率，有利于盛达光彩的长远发展。本次减资完成后，盛达光彩的
股权结构不变，仍为公司的控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次
减资不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
       五、独立董事意见
       本次减资符合公司整体发展规划和盛达光彩的经营管理需要，有利于提高公
司资金使用效率，有利于盛达光彩的长远发展；本次减资的审议、决策程序符合
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，相关股东遵循公允、合理原则，按照持股比例同比例减资，不
存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本次盛达光彩减资事项。
       六、备查文件
       1、公司九届二十三次董事会决议；
       2、公司九届十六次监事会决议；
       3、独立董事意见。
       特此公告。




                                    盛达金属资源股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年八月二十一日




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