证券代码：000603           证券简称：盛达资源         公告编号：2020-054



                   盛达金属资源股份有限公司
                   九届二十四次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日以通讯表
决方式召开了九届二十四次董事会，本次会议通知于 2020 年 10 月 26 日以邮件
等方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召集、召开
和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决
形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》
    该议案具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年第三季
度报告全文》和《2020 年第三季度报告正文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    该议案具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向银行申请
综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于为子公司、孙公司融资提供担保的议案》
    该议案具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司、
孙公司融资提供担保的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    该议案具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师
事务所的公告》。公司独立董事对该议案事前认可并发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。

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    五、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    该议案具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                  盛达金属资源股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年十月二十八日




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