证券代码：000603              证券简称：盛达资源          公告编号：2020-059


                   盛达金属资源股份有限公司
          关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”）第九
届董事会。公司九届二十四次董事会审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次
临时股东大会的议案》。
    （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    （四）会议召开日期、时间：
     1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 16 日下午 14:50
     2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 11 月 16
 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
     3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 11 月 16
 日 9:15—15:00
    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2020 年 11 月 10 日
    （七）出席对象：
    1、截止 2020 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托

                                    1
代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公
司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    （八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会表决的提案名称
    1、《关于续聘会计师事务所的议案》
    （二）披露情况
    上述议案具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、 上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    （三）特别说明
    上述议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中
小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不
包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                 备注
    提案编码                                 提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票

  非累积投票提案

      1.00         《关于续聘会计师事务所的议案》                 √

    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：
    1、法人股东登记。法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公
司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，代理人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、
法人授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。
    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登
记手续；委托代理人出席的，代理人持股东账户卡（如有）、股东授权委托书及
代理人本人身份证办理登记手续。

                                         2
    3、股东可用信函或传真方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式）；
传真登记请发送传真后与公司联系人电话确认。
    （二）现场会议登记时间：2020年11月12日9:00-17:00
    （三）登记地点：公司证券部
    （四）联系方式
    1、联系地址：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦
    2、联系人：段文新
    3、联系电话：010-56933771    传真：010-56933779
    4、电子邮箱：sdky603@163.com
    （五）其他事项
    1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理签到手续。
    2、出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流
程详见附件 1。
    六、备查文件
    公司九届二十四次董事会决议。
    特此公告。




                                   盛达金属资源股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年十月二十八日




                                     3
附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360603”，投票简称为“盛
达投票”。
       2、填报表决意见：本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2020 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统投票的时间为：2020 年 11 月 16 日 9:15-15:00
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可
登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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 附件 2：

                                         授权委托书


      兹授权委托             先生/女士代表本人/本公司出席盛达金属资源股份有限
 公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人姓名/名称：
      委托人股东账户：                                  持股数：                         股
      委托人身份证号码/营业执照号码：
      受托人（签名）：               受托人身份证号码：
      委托人对下述议案投票指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                                         备注               表决意见
  提案编码                    提案名称                该列打勾的栏
                                                                     同意        反对    弃权
                                                       目可以投票

非累积投票提案


     1.00        《关于续聘会计师事务所的议案》           √


      如果委托人未对上述议案作出具体投票指示，受托人可否按自己决定表决：
      □可以          □不可以




      委托人（签字或盖章）：




      法定代表人（签字或盖章）：




                                                        委托日期：          年      月    日
                                                        有效期至：          年      月    日


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