证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2020-063 盛达金属资源股份有限公司 九届二十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司(下称“公司”)于 2020 年 11 月 16 日以通讯表 决方式召开了九届二十五次董事会,本次会议通知于 2020 年 11 月 12 日以邮件 等方式发出。会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决 形成如下决议: 审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。 该议案具体内容详见与本决议同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二〇年十一月十七日