证券代码：000603             证券简称：盛达资源            公告编号：2020-063



                     盛达金属资源股份有限公司
                   九届二十五次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 11 月 16 日以通讯表
决方式召开了九届二十五次董事会，本次会议通知于 2020 年 11 月 12 日以邮件
等方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召集、召开
和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决
形成如下决议：
    审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。
    该议案具体内容详见与本决议同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                    盛达金属资源股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年十一月十七日