证券代码：000603             证券简称：盛达资源            公告编号：2020-066



                     盛达金属资源股份有限公司
                   九届二十六次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 12 月 23 日以通讯表
决方式召开了九届二十六次董事会，本次会议通知于 2020 年 12 月 21 日以邮件
等方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召集、召开
和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决
形成如下决议：
    审议通过《关于进一步收购金业环保部分股权并对其实现控股的议案》。
    为推进公司发展战略的实施，加快城市矿山业务的发展，董事会同意公司以
自有资金人民币 3,350 万元收购广州颂唐实业有限公司、资兴市钰坤农业生态发
展有限公司、王永连合计持有的湖南金业环保科技有限公司（下称“金业环保”）
9.12%的股权，同意公司与上述交易对方分别签署《关于湖南金业环保科技有限
公司之股权转让协议》。
    本次收购前，公司已持有金业环保 49%的股权；本次收购完成后，公司将持
有金业环保 58.12%的股权，同时金业环保董事会成员将进行变更，公司增派 1
名董事，即 5 名董事中由公司委派 3 名，金业环保将成为公司控股子公司并纳入
公司合并报表范围。
    该议案具体内容详见与本决议同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于进一步收购金业环保部分股权并对其实现
控股的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                    盛达金属资源股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年十二月二十五日