证券代码：000603             证券简称：盛达资源            公告编号：2021-002



                     盛达金属资源股份有限公司
                   九届二十七次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 1 月 8 日以通讯方式
召开了九届二十七次董事会，本次会议通知于 2021 年 1 月 5 日以邮件的方式发
出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程
序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下
决议：
    审议通过《关于公司开展 2021 年度期货套期保值业务及其可行性分析的议
案》
    根据公司业务发展需要，同意公司（含合并范围内子公司）在本次董事会审
议通过之日起至2021年12月31日止，使用自有资金不超过人民币20,000万元保证
金开展与公司生产经营相关的期货套期保值业务，并授权公司管理层及期货工作
小组在此授权范围内根据公司业务情况、实际需要择机开展套期保值业务。公司
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展2021年度期
货套期保值业务的公告》、《关于开展2021年度期货套期保值业务的可行性分析报
告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                    盛达金属资源股份有限公司董事会
                                          二〇二一年一月八日