盛达金属资源股份有限公司董事会

          关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及

                     提交法律文件有效性的说明

    盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买交易对方
董赢、柏光辉合计持有的贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司 72.50%股权，同时拟非
公开发行股份募集配套资金不超过 150,000 万元（以下简称“本次交易”）。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》等法律法规和规范性文件的规定，上市公司董事会对
本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：

    一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性

    1、因本次交易有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股
价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票（证券简称：
盛达资源，证券代码：000603）于 2021 年 2 月 18 日开市起停牌，预计停牌时间
不超过 10 个交易日。同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2021-009）。

    2、股票停牌后，公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将
内幕信息知情人名单报送深圳证券交易所。

    3、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定会同中介
机构积极推进本次重组各项工作，并对本次重组方案进行了进一步沟通、论证；
与相关中介机构签署了《保密协议》，并严格执行相关保密措施。

    4、2021 年 3 月 1 日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议本次发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的相关议案，同时公司与交易对
方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》，与控股股东甘肃盛达集团有
限公司、控股股东全资子公司四川金都矿业技术开发有限公司、实际控制人赵满
堂签署了附条件生效的《股份认购协议》。公司独立董事在召开董事会前认真审
核了本次交易的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议
案提交公司董事会审议，并对本次交易发表了独立意见。

    公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重
大资产重组若干问题的规定》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》
的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、
合法、有效。

    二、关于提交法律文件的有效性

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件
的规定，公司全体董事就本次重组提交的相关法律文件作出如下声明和保证：公
司就本次重组所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公
司全体董事对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

    综上，公司董事会认为：公司本次重组履行的法定程序完整、合法、有效，
符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次
重组提交的法律文件合法有效。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《盛达金属资源股份有限公司董事会关于本次交易履行法
定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之盖章页）




                                     盛达金属资源股份有限公司
                                             董 事 会

                                          2021 年 3 月 1 日